四川路橋: 四川路橋建設集團股份有限公司關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產過戶完成的公告

證券代碼：600039       證券簡稱：四川路橋         公告編號：2022-176

(資料圖片僅供參考)

     四川路橋建設集團股份有限公司

 關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金

    暨關聯交易之標的資產過戶完成的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   四川路橋建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過發行股份及支

付現金的方式購買四川省交通建設集團股份有限公司（以下簡稱“交建集團”）

川高速公路綠化環保開發有限公司（以下簡稱“高路綠化”）96.67%股權（以下

簡稱“標的資產”）

        ，并向控股股東控制的關聯方蜀道資本控股集團有限公司非公

開發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。

   本次交易已于 2022 年 11 月 14 日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱

“中國證監會”）下發的《關于核準四川路橋建設集團股份有限公司向蜀道投資

集團有限責任公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》

                           （證監許可〔2022〕

      ，詳見公司于 2022 年 11 月 15 日披露的《四川路橋建設集團股份有限

公司關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲中國

證監會核準批復的公告》（公告編號：2022-175 號）

   現將本次交易標的資產過戶情況公告如下：

一、本次交易的實施情況

（一）標的資產過戶情況

照》

 （統一社會使用代碼：915100007091680387），交建集團的公司類型已由股份

有限公司變更為有限責任公司，交建集團已就本次交易涉及的股權過戶事宜辦理

完成工商變更登記手續，本次變更后，公司直接持有交建集團 100.00%股權。

執照》

  （統一社會使用代碼：91510000709163448T），高路建筑已就本次交易涉及

的股權過戶事宜辦理完成工商變更登記手續，本次變更后，公司直接持有高路建

筑 100.00%股權。

證券代碼：600039       證券簡稱：四川路橋        公告編號：2022-176

工商變更登記手續，本次變更后，公司直接持有高路綠化 96.67%股權。

   本次變更完成后，交建集團、高路建筑、高路綠化成為公司的子公司。

（二）后續事項

向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）和上海

證券交易所（以下簡稱“上交所”）申請辦理股份登記和上市手續；

宜，并就新增股份向中登公司和上交所申請辦理股份登記和上市手續；

                               《公司章程》

修訂等登記或備案手續；

評估基準日至交割日過渡期間的損益情況進行審計，根據專項審計報告確定過渡

期間損益的金額；

披露義務。

二、中介機構核查意見

（一）獨立財務顧問核查意見

   中信證券股份有限公司于 2022 年 11 月 20 日出具了《中信證券股份有限公

司關于四川路橋建設集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配

套資金暨關聯交易標的資產過戶情況之獨立財務顧問核查意見》，認為：

   “1、截至本核查意見出具之日，本次交易已取得必要的批準和授權，相關

交易協議約定的全部生效條件已滿足，本次交易可以實施；

符合《公司法》

      《證券法》

          《重組管理辦法》等相關法律、法規及規范性文件的規

定，合法、有效；

實履行相關協議、承諾等安排的情形下，本次交易相關后續事項的辦理和履行不

證券代碼：600039       證券簡稱：四川路橋         公告編號：2022-176

存在實質性法律障礙?！?/p>

（二）法律顧問核查意見

   北京市康達律師事務所于 2022 年 11 月 20 日出具了《北京市康達律師事務

所關于四川路橋建設集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配

套資金暨關聯交易之標的資產過戶的法律意見書》，認為：

   “1、截至本法律意見書出具之日，本次交易已取得必要的批準和授權，相

關交易協議約定的全部生效條件已滿足，本次交易可以實施。

符合《公司法》

      《證券法》

          《重組管理辦法》等相關法律、法規及規范性文件的規

定，合法、有效。

實履行相關協議、承諾等安排的情形下，該等后續事項的辦理和履行不存在實質

性法律障礙。

     ”

三、備查文件

于四川路橋建設集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資

金暨關聯交易標的資產過戶情況之獨立財務顧問核查意見》；

川路橋建設集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨

關聯交易之標的資產過戶的法律意見書》。

   特此公告。

                      四川路橋建設集團股份有限公司董事會

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標簽： 四川路橋 關聯交易 現金購買