證券代碼：300605        證券簡稱：恒鋒信息   公告編號：2022-084

              恒鋒信息科技股份有限公司

【資料圖】

         關于延長公司向不特定對象發行可轉換公司債券

         股東大會決議有效期及相關授權有效期的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  一、本次延長公司向不特定對象發行可轉換公司債券股東大會決議有效期及相

關授權有效期的情況概述

  恒鋒信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2021年10月29日

召開了2021年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司向不特定對象發行可

轉換公司債券方案的議案》和《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司向不特

定對象發行可轉換公司債券相關事宜的議案》等與公司本次向不特定對象發行可轉

換公司債券（以下簡稱“本次發行”）的相關議案。根據上述股東大會決議，公司本

次向不特定對象發行可轉換公司債券股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全

權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券具體事宜的授權有效期于2022年10月

  為保證本次發行工作的延續性和有效性，確保有關事宜順利推進，公司于2022

年11月23日召開了第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于延長公司向不特

定對象發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案》和《關于提請股東大會延

長授權董事會全權辦理本次公司向不特定對象發行可轉換公司債券相關事宜有效期

的議案》，擬將關于本次發行的決議及相關授權有效期自屆滿之日起延長12個月，

即延長至2023年10月29日。

  本次《關于延長公司向不特定對象發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的

議案》和《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次公司向不特定對象發行

可轉換公司債券相關事宜有效期的議案》尚需提交公司股東大會審議。

  二、獨立董事的獨立意見

 經核查，獨立董事認為：延長公司向不特定對象發行可轉換公司債券股東大會

決議及相關授權有效期事項符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管

理辦法》等相關法律法規的規定，有利于確保本次發行有關事宜的順利進行，符合

公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，獨立董事一致同意延長本次發行決議的有效期和相關授權有效期，并同意提

交股東大會審議。

  特此公告。

                    恒鋒信息科技股份有限公司董事會

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標簽： 股東大會決議 可轉換公司債券 不特定對象