證券代碼：301169          證券簡稱：零點有數              公告編號：2022-065

           北京零點有數數據科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

(資料圖)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、召開會議的基本情況

   本次股東大會審議的事項已經公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會

第五次會議審議通過。審議事項符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件及

《公司章程》的有關規定，提交股東大會審議事項的相關資料完整。

年 12 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通過深圳證券

交易所互聯網系統投票的具體時間為 2022 年 12 月 14 日 9:15 至 2022 年 12 月

召開。

   （1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

   （2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和深交所互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以

在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇交易所交易系統

和互聯網投票系統中的一種方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復投票，

以第一次投票表決結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；

   凡 2022 年 12 月 6 日下午 15：00 交易結束后在中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（授權委托書式樣附后）

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師。

   二、會議審議事項

                                                  備注

  提案編碼                    提案名稱                 該列打勾的欄

                                                目可以投票

                      非累積投票提案

              《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管

              理的議案》

資者是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份

的股東以外的其他股東。

議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見同日披露于巨潮資

訊網的（http://www.cninfo.com.cn）《第三屆董事會第五次會議決議公告》、《第

三屆監事會第五次會議決議公告》等相關公告。

   三、現場會議登記方法

下午 17:00 止。

  （1）全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議

和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；

自然人股東委托代理人出席的，代理人憑代理人的身份證、授權委托書（附件 3）、

委托人的身份證（復印件）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

  （3）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明

書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委

托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人出具的授權委托書、法人單位

營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

  （4）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記，信函、電子郵件需于 2022

年 12 月 8 日（星期四）下午 17:00 前送達公司，股東信函登記以當地郵戳為準。

股東請仔細填寫《參會登記表》（見附件 2），以便登記確認。

  （5）本次股東大會不接受電話登記。

  （6）注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于

會前半小時到會場辦理確認手續。請現場參會股東或股東代理人做好往返途中及

遵守會議地點所在市、區的防疫要求與防疫措施，并配合會場的相關防疫工作安

排。會議過程中需全程佩戴口罩，請參加現場會議的股東及股東代理人自備口罩

等防護用品。

   五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程見附

件一。

   六、其他事項

  聯系人：馬欣

  電話：010-53896410

  傳真：010-53896001

  通訊地址：北京市朝陽區酒仙橋中路24號院1號樓878東區8層

  郵編：100015

用自理。

七、備查文件

八、附件

特此公告。

               北京零點有數數據科技股份有限公司董事會

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

點投票”。

反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件二：

           北京零點有數數據科技股份有限公司

 股東姓名（名稱）：

 身份證號（營業執照號）：

 股東賬號：

 持股數量：

 聯系電話：

 電子郵箱：

 聯系地址：

 是否本人參會：

 本人/代理人接觸人員近期是否去過中高風險地區：

 股東簽字（法人股東蓋章）：

附件三：

                    授權委托書

  茲委托          （先生/女士）代表本單位/本人出席北京零點有數數

據科技股份有限公司2022年第四次臨時股東大會，并按下列指示對會議議案進行

投票表決，

    并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

                        本授權委托書的有效期

自本次授權書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。

  本人/本單位對本次股東大會議案的投票意見如下：

                                         備注

 提案編碼                提案名稱            該列打勾的欄

                                      目可以投票

                   非累積投票提案

           《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管

           理的議案》

  投票說明：

反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄

權”欄內相應地方填上“√”。

  委托人姓名或名稱（簽章）：

  委托人持股數：

  委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

  委托人股東賬號：

  受托人簽名：

  受托人身份證號：

  委托書有效期限：

                             委托日期：   年   月    日

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會