證券代碼：688509      證券簡(jiǎn)稱：正元地信               公告編號(hào)：2022-045

           正元地理信息集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2022年12月16日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2022 年 12 月 16 日    14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：北京市順義區(qū)國門商務(wù)區(qū)機(jī)場(chǎng)東路 2 號(hào)公司會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 16 日

               至 2022 年 12 月 16 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

     不涉及。

二、       會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號(hào)            議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

         擔(dān)保管理辦法>的議案》

         投資管理辦法>的議案》

         固定資產(chǎn)投資管理辦法>的議案》

     本次提交公司股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議

通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11 月 30 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。公司將在 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召

開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱     股權(quán)登記日

      A股       688509   正元地信      2022/12/9

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

（一）登記方式和登記時(shí)間

蓋公章）、股票賬戶卡原件、股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)（加蓋公章）、法定代表人身份證

原件和能證明其具有法定代表人資格的有效證明的原件辦理登記；法定代表人委

托代理人出席會(huì)議的，憑法人股東的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡

原件、股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)（加蓋公章）、法人股東的法定代表人出具的書面授權(quán)

委托書原件和代理人身份證原件辦理登記。

本人身份證原件辦理登記；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，憑股東大會(huì)參會(huì)

回執(zhí)、委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證

原件辦理登記。

復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件、股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)（加蓋公章）、負(fù)責(zé)人

身份證原件、能證明其具有負(fù)責(zé)人資格的有效證明的原件辦理登記；非法人組織

股東的負(fù)責(zé)人委托代理人出席會(huì)議的，憑非法人組織股東的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加

蓋公章）、股票賬戶卡原件、股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)（加蓋公章）、負(fù)責(zé)人依法出具的

書面授權(quán)委托書原件、代理人身份證原件辦理登記。

傳真的方式進(jìn)行登記，登記時(shí)間應(yīng)不遲于 2022 年 12 月 13 日（星期二）17 時(shí)，

電子郵件、信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會(huì)”字樣。

通過以上方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件原件。公司不接受電

話方式辦理登記。

（二）登記地點(diǎn)、會(huì)議聯(lián)系方式

  登記地點(diǎn)：北京市順義區(qū)國門商務(wù)區(qū)機(jī)場(chǎng)東路 2 號(hào)公司證券事務(wù)部

  郵政地址：北京市順義區(qū)國門商務(wù)區(qū)機(jī)場(chǎng)東路 2 號(hào)

  郵政編碼：101300

  聯(lián)系人：宋彥策、葉煒

  聯(lián)系電話：010-53296266

  傳真號(hào)碼：010-53296117

  郵箱：zyxp@geniuses.com.cn

（三）注意事項(xiàng)

  為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司建議股東及股

東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表，

請(qǐng)務(wù)必關(guān)注北京市最新疫情防控政策變化，按照最新疫情防控規(guī)定和要求參會(huì)，

具體防疫要求請(qǐng)以會(huì)議當(dāng)天政策為準(zhǔn)。

六、   其他事項(xiàng)

股東賬戶卡、授權(quán)委托書、股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

 特此公告。

                            正元地理信息集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

正元地理信息集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 16 日

召開的貴公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱            同意   反對(duì)   棄權(quán)

       公司擔(dān)保管理辦法>的議案》

       公司投資管理辦法>的議案》

       公司固定資產(chǎn)投資管理辦法>的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：    年 月 日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                  “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

附件 2：股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)

             正元地理信息集團(tuán)股份有限公司

正元地理信息集團(tuán)股份有限公司（“公司”）：

  本人/本單位為公司股東，擬參加（親身或委派代表）于 2022 年 12 月 16 日

（星期五）14:00 于公司會(huì)議室召開的 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

股東名稱（姓名）：

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(身份證號(hào)碼)：

持有股數(shù)：

出席人姓名：                股東簽名（蓋章）：

                             年    月     日

注：請(qǐng)用正楷填寫股東名稱（姓名）和持有股數(shù)，需與公司股東名冊(cè)所載相同。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)