股票簡稱：華銀電力       股票代碼： 600744    編號：臨 2022-054

        大唐華銀電力股份有限公司

【資料圖】

       關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目

        實際募集資金投入金額的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對公告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)

確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   大唐華銀電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022

年 12 月 2 日分別召開董事會 2022 年第 11 次會議和監(jiān)事會

募投項目實際募集資金 投入金額的議案》

                  ，同意公司根據(jù)非

公開發(fā)行股票募集資金實際情況，對本次募投項目募集資金

投入金額進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)公司 2021 年第三次臨時股東大會

審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本

次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》

                   ，本次調(diào)整無需提

交公司股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)大唐華銀

電力股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》

                  （證監(jiān)許可〔2022〕

集資金總額為 840,000,000.00 元，扣除與募集資金相關(guān)的

發(fā)行費用 17,781,077.82 元（不含增值稅）

                          ，實際募集資金凈

額為 822,218,922.18 元。

   上述募集資金已于 2022 年 11 月 14 日全部到賬。天職

國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對認(rèn)購資金到賬情況進(jìn)

行了審驗，并于 2022 年 11 月 15 日出具了《驗資報告》

                                （天

職業(yè)字〔2022〕44974 號）。公司已對募集資金進(jìn)行專戶管理，

并與募集資金專戶開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金專

戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

   二、募投項目投入金額調(diào)整情況

   根據(jù)公司 2021 年第三次臨時股東大會審議通過的本次

非公開發(fā)行的方案，募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的

實際募集資金凈額少于擬使用募集資金總額，不足部分由公

司以自籌資金解決。

   由于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣

司實際情況，公司對募集資金使用安排調(diào)整如下：

                                                   單位：萬元

                                                 調(diào)整后擬投入

                                   原計劃擬投入        募集資金金額

序號       項目名稱        項目投資總額

                                   募集資金金額        （扣除發(fā)行費

                                                    用）

      醴陵泗汾鎮(zhèn)鴨塘

      項目

      湘潭石壩口水庫

      項目

      衡南縣黃吉 50MW 林

      光互補光伏電站

      醴陵明月風(fēng)電場項

      目

      湘潭縣白石鎮(zhèn)分散

      式風(fēng)電場項目

      伍家灣分散式風(fēng)電

      場項目

      冷水江市分布式光

      伏發(fā)電項目

         合計           217,072.00    100,000.00    82,221.89

     三、調(diào)整募投項目實際募集資金投入金額對公司的影響

     公司本次對非公開發(fā)行股票募投項目實際投入金額的

調(diào)整，是基于非公開發(fā)行股票實際募集資金情況進(jìn)行的，符

合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理

的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益

的情況。

     四、專項意見說明

     （一）監(jiān)事會意見

     監(jiān)事會認(rèn)為，公司根據(jù)本次非公開發(fā)行股票實際情況調(diào)

整募投項目的投入金額，符合公司實際發(fā)展情況，符合股東

大會審議通過的非公開發(fā)行股票預(yù)案，符合相關(guān)法律法規(guī)和

規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股

東利益的情形，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展。監(jiān)事會同

意本次關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目實際募集資金投

入金額的事項。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認(rèn)為，公司根據(jù)本次非公開發(fā)行股票的實際募

集資金金額情況，對募投項目實際投入的募集資金金額進(jìn)行

調(diào)整，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）

                    》《上海證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，

相關(guān)審議程序合法、合規(guī)，不存在變相改變募集資金用途和

損害公司股東利益的情況。全體獨立董事一致同意《關(guān)于調(diào)

整非公開發(fā)行股票募投項目實際募集資金投入金額的議案》。

  （三）保薦機構(gòu)意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次調(diào)整非公開發(fā)行股票

募投項目實際募集資金投入金額事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事

會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要

的審議程序。公司本次調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目實際募

集資金投入金額事項符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》

                《上海證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資

金管理制度的相關(guān)要求。

  保薦機構(gòu)對公司本次調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目實

際募集資金投入金額事項無異議。

  特此公告。

           大唐華銀電力股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 華銀電力 募集資金 非公開發(fā)行