證券代碼：600597      證券簡稱：光明乳業     公告編號：臨 2022-043 號

                光明乳業股份有限公司

              第七屆董事會第五次會議決議公告

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

   光明乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第七屆董事會第五

次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2022 年 12 月 2 日以通訊表決方式召開。本

次會議通知和會議材料于 2022 年 11 月 23 日以電子郵件方式發出。本次會議應

參加表決董事七人，實際參加表決董事七人，符合相關法律、法規以及公司《章

程》的規定。

二、董事會會議審議情況

  審議通過《關于光明牧業出讓今日健康 30%股權的議案》。

  同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  同意本公司全資子公司光明牧業有限公司以人民幣 3,031 萬元為底價，在上

海聯合產權交易所掛牌公開出讓其所持有的天津市今日健康乳業有限公司 30%

股權。

   特此公告。

                             光明乳業股份有限公司董事會

                                二零二二年十二月二日

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標簽： 光明乳業