嶺南股份: 第四屆監事會第四十五次會議決議公告

證券代碼：002717     證券簡稱：嶺南股份    公告編號：2022－112

              嶺南生態文旅股份有限公司

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  嶺南生態文旅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第四十五次會

議于2022年12月02日（周五）在公司十樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會

議通知已于2022年11月28日通過郵件的方式送達各位監事。本次會議應參加監事

召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經各位監事認真審議，會議形成了

如下決議：

  二、監事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于監事會換屆選舉暨提名第五屆監事會非職工代表監

事候選人的議案》

   鑒于公司第四屆監事會全體監事的任期已屆滿，根據《公司法》和《公司

章程》等相關規定，公司監事會需進行換屆選舉。監事會提名黃慶國、胡詩涵為

公司第五屆監事會非職工代表監事（簡歷詳見附件），與經公司職工代表大會選

舉產生的職工代表監事吳奕濤組成第五屆監事會。

   上述提名的兩位監事候選人最近兩年未擔任過公司董事或者高級管理人

員，不會構成最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數超過公

司監事總數的二分之一的情況，單一股東提名的監事候選人未超過公司監事總數

的二分之一。第五屆監事會任期自 2022 年第三次臨時股東大會審議通過之日起

三年。為了確保監事會的相關運作，第四屆監事會的現有監事在新一屆監事會產

生前，將繼續履行監事職責，直至新一屆監事會產生之日起，方自動卸任。

   表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交股東大會審議，屆時將采用累積投票方式選舉。

  （二）審議通過《關于公司第五屆監事會監事薪酬津貼的議案》

  根據《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等有關規定，結合

公司實際情況，公司監事會擬定第五屆監事會成員薪酬方案如下：

事薪酬；不兼任公司其他職務的監事薪酬標準為每年稅前人民幣 3 萬元，其履行

職務發生的費用由公司實報實銷。

發放。

  表決結果：關聯監事回避表決，本議案直接提交至 2022 年度第三次股東大

會審議。

  特此公告。

                    嶺南生態文旅股份有限公司監事會

附件：

研究生學歷。2002-2011 年在三菱重工金羚空調器有限公司工作，歷任開發專員、

銷售分公司經理、北京公司總經理、本部銷售管理科科長；2013-2014 年在地爾

漢宇股份有限公司工作，任總經理助理；2014-2020 年在廣東省粵科金融集團工

作，歷任投資經理、投資總監、下屬企業江門市科創潤華投資管理有限公司總經

理；2020 年 10 月至今在中山火炬華盈投資有限公司工作，歷任風控部部門經理、

總經理助理，兼任監事。

  黃慶國未持有本公司股票，任中山火炬華盈投資有限公司風控部部門經理、

總經理助理，兼任監事，此外與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司

查詢，黃慶國不是“失信被執行人”，其任職資格符合擔任公司監事的條件，符

合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

術學院。2012 年 4 月加入廣東中天集團，曾任總裁秘書、綜合辦負責人。2017

年 4 月加入嶺南生態文旅股份有限公司，現任公司人力資源經理、監事。

  胡詩涵未持有本公司股票，與公司控股股東、實際控制人、其他 5%以上股

份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。胡詩涵未受過中國證監

會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行

件，符合《公司法》《公司章程》的有關規定。

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