天天快資訊丨泰和科技: 第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：300801    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：泰和科技         公告編號(hào)：2022-103

              山東泰和科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

【資料圖】

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會(huì)議召開(kāi)情況

  山東泰和科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 12 月 5 日在公

司會(huì)議室以通訊表決的方式召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議。會(huì)議通知已于

由公司董事長(zhǎng)程終發(fā)先生主持，公司全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議，會(huì)議應(yīng)

到董事 5 人，實(shí)到董事 5 人，其中程終發(fā)先生、姚婭女士、王長(zhǎng)穎先生、綦好東

先生及李濤先生以通訊方式出席。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合

《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、會(huì)議審議情況

   （一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部

分限制性股票歸屬價(jià)格的議案》

  鑒于公司已于 2022 年 4 月 8 日實(shí)施完成 2021 年年度權(quán)益分派事宜，每股派

發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 0.4 元（含稅）。根據(jù)公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，若公司發(fā)生派息，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格/歸屬

價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：P＝P0–V（其中：P0 為調(diào)整前的授予價(jià)格

/歸屬價(jià)格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后的授予價(jià)格/歸屬價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整

后，P 仍須大于 1）。

  同意根據(jù)公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定

及 2021 年年度權(quán)益分派情況，將 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股票

激勵(lì)計(jì)劃”）預(yù)留授予部分授予價(jià)格/歸屬價(jià)格由 11.16 元/股調(diào)整為 10.76 元/股。

  關(guān)聯(lián)董事程終發(fā)先生對(duì)本議案回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表

決。

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所對(duì)該事項(xiàng)

出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

  投票結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該議案獲得通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)

整公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分限制性股票歸屬價(jià)格的公告》。

     （二）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第

一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》

  公司 2020 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案修訂稿）》等相關(guān)事項(xiàng)，并授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜。

  公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，認(rèn)為：公司本次股票激勵(lì)計(jì)劃的歸屬條件已

經(jīng)成就，同意公司以 10.76 元/股的價(jià)格向 2 名激勵(lì)對(duì)象辦理 21 萬(wàn)股限制性股票

歸屬事宜。

  關(guān)聯(lián)董事程終發(fā)先生對(duì)本議案回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表

決。

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所對(duì)該事項(xiàng)

出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

  投票結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該議案獲得通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

     （三）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

  經(jīng)對(duì)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信永中和”）的

基本情況、執(zhí)業(yè)資質(zhì)相關(guān)證明文件、獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力等

進(jìn)行了充分了解和審查，公司認(rèn)為信永中和具備相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，能夠滿

足公司審計(jì)工作需求。因此，同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

     獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

     此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

     投票結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過(guò)。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)

聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

     （四）審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的議案》

     同意公司及子公司以自有資金與銀行開(kāi)展額度為 80,000 萬(wàn)元人民幣（或等

值外幣）遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)，按照具體業(yè)務(wù)合同要求繳納一定比例的保證金，自董事

會(huì)決議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)使用，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層在此額度范圍內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)

情況、實(shí)際需要開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。同時(shí)審議通過(guò)公司編制的《山東泰和科技

股份有限公司關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。

     獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意

見(jiàn)。

     投票結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該議案獲得通過(guò)。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的公告》等相關(guān)公告。

     （五）審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》

后，公司總股本將由 21,720 萬(wàn)股變?yōu)?ensp;21,741 萬(wàn)股，因而需修訂《公司章程》中

相應(yīng)條款。

                    《公司章程》修訂對(duì)照表

序號(hào)            原章程內(nèi)容                   變更后的章程內(nèi)容

      第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 21,720     第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 21,741

      萬(wàn)元。                       萬(wàn)元。

      第二十條 公司股份總數(shù)為 21,720 萬(wàn)股，   第二十條 公司股份總數(shù)為 21,741 萬(wàn)股，

      均為普通股。                    均為普通股。

     除上述內(nèi)容外，原《公司章程》其他條款不變。

  此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  投票結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章

程》。

     （六）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  董事會(huì)同意定于 2022 年 12 月 21 日召開(kāi)公司 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，

審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》及《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂<公司章程>

的議案》。

  投票結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

召開(kāi) 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

     三、備查文件

可意見(jiàn)；

見(jiàn)；

股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)；

務(wù)的核查意見(jiàn)。

  特此公告。

                          山東泰和科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 泰和科技