南僑食品: 南僑食品集團（上海）股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：605339        證券簡稱：南僑食品          編號：臨2022-083

        南僑食品集團（上海）股份有限公司

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      第二屆董事會第二十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  南僑食品集團（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第

二十三次會議通知于 2022 年 12 月 7 日以書面方式發出，于 2022 年 12 月 13 日

以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應到董事 6 名，實到董事 6 名。會議

由公司董事長陳正文先生主持，全體監事、高管列席了本次會議。本次會議的通

知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過議案、

議題如下：

一、《關于變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》（詳

  見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、

                     《上海證券報》、

                            《證券時報》、

  《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨

  司章程》并辦理工商變更登記的公告”）

  表決結果：6 票贊成，贊成票比例 100%，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時股東大會審議。

二、《關于召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的決定》（詳見公司披露于信

  息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》

  和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨 2022-085 南僑食

  品集團（上海）股份有限公司關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知”）

表決結果：6 票贊成，贊成票比例 100%，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。

                南僑食品集團（上海）股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司 食品集團