證券代碼：600558   證券簡稱：大西洋   公告編號：臨 2022-30 號

       四川大西洋焊接材料股份有限公司

     第五屆董事會第六十六次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆

董事會第六十六次會議于 2022 年 12 月 13 日在公司生產(chǎn)指揮中心二

樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議應(yīng)到董事 6 人，實際參與

表決董事 6 人（其中：以通訊表決方式出席會議的董事 3 人）。公

司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和公司《章程》

的有關(guān)規(guī)定。因公司董事長空缺，公司未設(shè)副董事長，根據(jù)公司

《章程》規(guī)定，經(jīng)公司半數(shù)以上董事共同推舉，由董事張曉柏先生

主持本次會議，會議審議并通過了如下議案：

  一、審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

  為加強領(lǐng)導，促進公司董事會規(guī)范運作，根據(jù)《公司法》

                          、公司

《章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事認真審議，一致選舉張曉柏先生

擔任公司第五屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致。

  表決結(jié)果：同意票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  二、審議通過《關(guān)于補選董事會提名委員會委員的議案》

  為完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司董事會運作，根據(jù)證監(jiān)會《上

市公司治理準則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—

規(guī)范運作》和公司《章程》等規(guī)定，經(jīng)公司董事會全體董事提名，

董事會補選張曉柏先生為公司第五屆董事會提名委員會委員，任期

與本屆董事會任期一致。

  表決結(jié)果：同意票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  三、審議通過《關(guān)于制訂<公司職務(wù)授權(quán)及代理制度>的議案》

  為加強公司內(nèi)部控制，規(guī)范公司職務(wù)授權(quán)和代理行為，提高公

司風險控制和管理水平，依據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》以及公司《章程》等

相關(guān)規(guī)定，董事會同意制訂《公司職務(wù)授權(quán)及代理制度》

                        。

  表決結(jié)果：同意票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  特此公告。

                  四川大西洋焊接材料股份有限公司

                         董 事 會

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