金石資源: 金石資源集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

         金石資源集團股份有限公司獨立董事

   關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

  金石資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議

(資料圖片僅供參考)

于 2022 年 12 月 14 日召開。根據《上市公司獨立董事規則》、

                                   《上海證券交易所股

票上市規則》、《金石資源集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及

《金石資源集團股份有限公司獨立董事工作制度》等相關法律法規、規章制度的

規定，作為公司的獨立董事，本著謹慎性原則，我們認真審閱了本次會議的相關

資料，基于獨立判斷的立場，現就會議審議相關事項發表獨立意見如下：

  一、《關于對控股子公司提供融資擔保的議案》的獨立意見

  公司為控股子公司內蒙古金鄂博氟化工有限責任公司（以下簡稱“金鄂博氟

化工”）申請銀行貸款提供擔保是為了滿足其項目建設資金需求，有利于公司發展，

擔保風險可控，符合全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股

東利益的情形。公司為其擔保符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1

號——規范運作》、《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔保

的監管要求》（證監會公告〔2022〕26 號）以及《公司章程》、《公司對外擔保管

理辦法》的相關規定。本次擔保事項已經公司第四屆董事會第十三次會議審議通

過，決策程序合法、合規。因此，我們同意公司為金鄂博氟化工申請銀行貸款提

供擔保，并同意提交公司股東大會審議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為金石資源集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十三

次會議相關事項的獨立意見之簽字頁）

獨立董事（簽名）：

         程惠芳           王 軍

            王紅雯        馬笑芳

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標簽： 獨立董事