金石資源集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

   關(guān)于第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  金石資源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議

(資料圖片僅供參考)

于 2022 年 12 月 14 日召開。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                                   《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》、《金石資源集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及

《金石資源集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的

規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本著謹(jǐn)慎性原則，我們認(rèn)真審閱了本次會(huì)議的相關(guān)

資料，基于獨(dú)立判斷的立場，現(xiàn)就會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、《關(guān)于對控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》的獨(dú)立意見

  公司為控股子公司內(nèi)蒙古金鄂博氟化工有限責(zé)任公司（以下簡稱“金鄂博氟

化工”）申請銀行貸款提供擔(dān)保是為了滿足其項(xiàng)目建設(shè)資金需求，有利于公司發(fā)展，

擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，符合全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股

東利益的情形。公司為其擔(dān)保符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來、對外擔(dān)保

的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕26 號(hào)）以及《公司章程》、《公司對外擔(dān)保管

理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通

過，決策程序合法、合規(guī)。因此，我們同意公司為金鄂博氟化工申請銀行貸款提

供擔(dān)保，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為金石資源集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十三

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見之簽字頁）

獨(dú)立董事（簽名）：

         程惠芳           王 軍

            王紅雯        馬笑芳

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事