證券代碼：603367     證券簡稱：辰欣藥業      公告編號：2022-090

               辰欣藥業股份有限公司

(資料圖片)

  關于 2022 年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、    股東大會有關情況

     股份類別     股票代碼      股票簡稱       股權登記日

      Ａ股       603367   辰欣藥業       2022/12/22

二、    增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2022 年 12 月 6 日披露了股東大會召開通知，單獨持有 36.55%股

份的股東辰欣科技集團有限公司，在 2022 年 12 月 12 日提出臨時提案并書面提

交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，

現予以公告。

      股東大會召集人（董事會）于 2022 年 12 月 12 日收到股東辰欣科技集團有

限公司書面提交的《關于向辰欣藥業股份有限公司提請增加 2022 年第二次臨時

股東大會臨時提案的函》，提議將《關于提名劉祥先生為公司第四屆監事會監事

的議案》提交公司計劃于 2022 年 12 月 27 日召開的公司 2022 年第二次臨時股東

大會審議。

      監事候選人劉祥先生簡歷：

      劉祥先生：男，中國國籍，無境外永久居留權，1989 年生，碩士研究生學

歷，中級工程師。2017 年 7 月至 2020 年 2 月，任辰欣藥業股份有限公司研發部

合成研究員；2020 年 2 月至 2022 年 2 月，任辰欣藥業股份有限公司政策事務部

項目主管；2022 年 2 月至今，任職于經理辦公室。

      劉祥先生與公司或公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有公司

股份，未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰。

三、     除了上述增加臨時提案外，于 2022 年 12 月 6 日公告的原股東大會通知

  事項不變。

四、     增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)    現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022 年 12 月 27 日 13 點 30 分

召開地點：山東省濟寧市高新區同濟路 16 號辰欣藥業股份有限公司一園區辦公

樓六樓會議室

(二)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 27 日

         至 2022 年 12 月 27 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(三)    股權登記日

  原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)    股東大會議案和投票股東類型

                                      投票股東類型

序號              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

累積投票議案

     議案

       本次提交股東大會審議的議案 1 已經公司第四屆董事會第十七次會議及

  第四屆監事會第十五次會議審議通過，內容詳見公司于上海證券交易所網站

  （www.sse.com.cn）披露的相關公告。

   應回避表決的關聯股東名稱：無

特此公告。

                      辰欣藥業股份有限公司董事會（或其他召集人）

    ?   報備文件

    股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件：授權委托書

                   授權委托書

辰欣藥業股份有限公司：

        茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 27

日召開的貴公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號        非累積投票議案名稱           同意    反對    棄權

序號        累積投票議案名稱                 投票數

          事的議案

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                  委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會