世界觀速訊丨靖遠煤電: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：000552         證券簡稱：靖遠煤電             公告編號：2022-126

(資料圖片)

債券代碼：127027         債券簡稱：靖遠轉債

            甘肅靖遠煤電股份有限公司

        關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏負連帶責任。

   公司定于 2023 年 1 月 5 日（星期四）下午 14:30 以現場表決和網絡投票結合

的方式召開 2023 年第一次臨時股東大會，會議有關事項如下：

   一、會議基本情況

于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

   現場會議時間：2023 年 1 月 5 日（星期四）下午 14:30

   網絡投票時間：2023 年 1 月 5 日，其中：通過深圳證券交易所交易系統進行

網絡投票的具體時間為 2023 年 1 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023 年 1 月 5 日 09:15 至 15:00

期間的任意時間。

決。股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的

一種表決方式，不能重復投票。如果出現重復投票將按以下規則處理：

   （1）如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次有效投票為準。

   （2）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次有效網絡投票為準。

  （1）截止 2022 年 12 月 30 日（股權登記日）下午 3：00 點收市時在中國證

券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體 A 股股東均有權出席股東

大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是

本公司股東。

  （2）本公司董事、監事及高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

  二、會議主要議題

 提案                                       備注

                   議案名稱

 編碼                                   該列打勾的欄目可以投票

  上述議案已經公司第十屆董事會第十六次會議審議通過，詳見公司于 2022

年 12 月 19 日刊登于《證券時報》

                   《上海證券報》、巨潮資訊網的《第十屆董事會

第十六次會議決議公告》《關于擬續聘會計師事務所的公告》。

  特別提示：

對單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披

露。

  三、會議登記方法

辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東代碼卡、開戶證券營業部蓋章的持

股憑證辦理登記手續。異地股東可用信函、傳真方式登記。

股東賬戶卡、持股憑證（需加蓋證券營業部有效印章）以及代理人身份證辦理登

記手續。

   聯系人：楊芳玲

   聯系電話：0931-8508220

   傳真：0931-8508220

   郵編：730030

   電子郵箱：jingymd@163.com

   本次會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和

互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會投票。具

體操作流程如下：

   （一）網絡投票的程序

   本次會議審議均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

   （二）通過深交所交易系統投票的程序

   （三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交 所投資者 服務密 碼”。 具體的 身份認 證流程可 登錄互 聯網投 票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

   五、備查文件

   特此公告。

                              甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會

 附：

              甘肅靖遠煤電股份有限公司

   茲授權          （先生/女士）代表本人/本單位出席甘肅靖遠煤電股

份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并按照下表格指示行使表決權，如果

沒有做出指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署

的相關文件。

                             備注         表決意見

                             該列打

提案

              議案內容           勾的欄

編碼                                 同意   反對     棄權

                             目可以

                             投票

   委托人：

   持股數量：

   受托人：

   受托人身份證號：

   委托書簽發日期：

   委托書有效期：

   委托人簽名（蓋章）：

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標簽： 臨時股東大會 靖遠煤電