證券代碼：001333       證券簡稱：光華股份            公告編號：2022-015

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(資料圖片僅供參考)

   浙江光華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 16 日召

開第二屆董事會第十四次會議，會議決議于 2023 年 1 月 3 日召開 2023 年第一

次臨時股東大會，本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，

現將本次會議的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有

關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 1 月 3 日（星期二）14：00

   （2）網絡投票時間：2023 年 1 月 3 日（星期二）。

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年

系統投票的具體時間為：2023 年 1 月 3 日 9:15-15:00 的任意時間。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席

現場會議。

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可

以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  （3）公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式進行表決，如果

同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票

中重復投票，也以第一次投票表決結果為準。

  （1）截止股權登記日（2022 年 12 月 27 日）下午收市時，在中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次

股東大會，或可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

二樓會議室。

   二、會議事項

嘉興海寧分行申請辦理融資綜合授信額度的議案》；

暨關聯交易的議案》

  上述議案已經公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，議案內容詳見公

司 2022 年 12 月 17 日刊登于《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海

證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  本次股東大會將對中小投資者（即對單獨或合計持有上市公司 5%以上股份

的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

   三、提案編碼

               本次股東大會提案編碼示例表

                                         備注

提案編碼               提案名稱

                                       該列打勾的欄

                                        目可以投票

        《關于變更注冊資本、修訂公司章程及辦理工商變更登記的

        議案》

        《關于向興業銀行股份有限公司嘉興分行、紹興銀行股份有

        限公司嘉興海寧分行申請辦理融資綜合授信額度的議案》

        《關于預計2023年度實際控制人及親屬為公司銀行授信提供

        擔保暨關聯交易的議案》

  特別提示：

  上述議案1.00為特別決議事項，須經出席會議的股東所持表決權的三分之

二以上通過。

   四、現場會議登記事項

  （1）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證

件或證明進行登記；

  （2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印

件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效

證件或證明進行登記；

   （3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復

印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的

代理人出席會議的，需持營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托

人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表

明其身份的有效證件或證明登記；

   （4）異地股東可以憑以上證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，（信函

以收到時間為準，但不得遲于 2022 年 12 月 30 日 16:00 送達），本公司不接受

電話方式辦理登記。

信函上請注明“股東大會”字樣，通訊地址：浙江省嘉興市海寧市鹽官鎮環園

東路 3-1 號，郵編：314412，電話：0573-87771166，傳真：0573-87771222。

   五、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會上股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

   六、其他事項

股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

  七、備查文件

 八、附件

 附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

 附件二：股東登記表；

 附件三：授權委托書。

 特此公告。

                         浙江光華科技股份有限公司

                                   董事會

附件一

              參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

“光華投票”。

  本次會議的議案全部為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄

權。

相同意見。

  在股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投

票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

參與投票。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

投票的具體時間為：2023 年 1 月 3 日上午 9:15—下午 15:00 期間的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件二

                         股東登記表

  截止2022年12月27日15:00交易結束時，本單位（或本人）持有浙江光華科

技股份有限公司（股票代碼：001333）股票，現登記參加公司2023年第一次臨

時股東大會。

  姓名（或名稱）：____________________證件號碼：_____________________

  股東賬號：______________________ 持有股數：______________________股

  聯系電話：______________________ 登記日期： ______年____月______日

  股東簽字（蓋章）：______________________

  附件三

                      授權委托書

  茲委托____________先生/女士（身份證號碼：______________________）

代表本人（本單位）出席浙江光華科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大

會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理

人有權按自己的意愿表決。

                                   備注      表決意見

                                   該列打

 提案編碼            提案名稱              勾的欄    同   反   棄

                                   目可以    意   對   權

                                   投票

          《關于變更注冊資本、修訂公司章程及         √

          《關于使用自有資金進行現金管理的議          √

          案》

          《關于向興業銀行股份有限公司嘉興分          √

          行申請辦理融資綜合授信額度的議案》

          《關于預計2023年度實際控制人及親屬        √

          議案》

  注：1.請在“提案名稱”欄目對應的“同意”、“反對”或“棄權”空格內填上

“√”；采用累積投票制的議案，以其所擁有的選舉票數（即股份數與應選人數的乘積）

為限進行投票；

己的意愿代為行使表決權，其行使表決權的后果均由委托人承擔；

  委托人簽名或蓋章：

  身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股數：

受托人簽名：

身份證號碼：

委托日期：__________年________月________日

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標簽： 臨時股東大會