全球觀點(diǎn)：海洋王: 關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告

股票代碼： 002724      股票簡稱：海洋王    公告編號(hào)：2022-107

               海洋王照明科技股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）原董事長、董事周明杰

先生于2022年11月16日因病不幸逝世。具體內(nèi)容詳見公司在深圳證券交易所網(wǎng)站

披露的《海洋王照明科技股份有限公司關(guān)于董事長逝世的訃告》（公告編號(hào)：

   根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，為保證

公司經(jīng)營決策的連續(xù)性和董事會(huì)的順利運(yùn)行，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候

選人進(jìn)行資格審核和推薦，公司于2022年12月21日召開第五屆董事會(huì)2022年第七

次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，公司董

事會(huì)同意提名李彩芬女士為公司董事，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至公

司第五屆董事會(huì)任期屆滿為止。本次補(bǔ)選非獨(dú)立董事后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)

管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一，

符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本事項(xiàng)尚需提交公司2023年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   李彩芬女士的簡歷見附件。

   特此公告。

                       海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)

附件：李彩芬女士簡歷

  李彩芬，女，1964 年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾

在蛇口三洋LED廠、深圳蛇口開發(fā)科技公司、中國南玻集團(tuán)股份有限公司任職。

照明科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理和法定代表人，現(xiàn)任公司名譽(yù)董事、海洋王

（香港）技術(shù)有限公司董事。

  李彩芬女士持有本公司股份406,582股，占公司總股本的0.05%，與持有公司

關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，

未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。

  經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)查詢，李彩芬女士不屬

于失信被執(zhí)行人。

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事