環球實時：重慶路橋: 重慶路橋2022年第三次臨時股東大會會議資料

   重慶路橋股份有限公司

                   會議須知

   為了維護廣大投資者的合法權益，依法行使股東職權，確保股東

(資料圖)

大會的正常秩序和議事效率，根據《公司法》、

                    《公司章程》及公司《股

東大會議事規則》等有關規定，制定本須知，請參會人員認真閱讀。

   一、會議召開基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年第三次臨時股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會

   （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和

網絡投票相結合的方式

   （四）股權登記日：2022 年 12 月 20 日

   （五）現場會議召開的日期、時間和地點

   召開的日期時間：2022 年 12 月 26 日 14：00

   召開地點：重慶南坪經濟技術開發區丹龍路 11 號重慶路橋股份

有限公司五樓會議室

   （六）網絡投票的系統、起止日期和投票時間

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 26 日至 2022 年 12 月 26 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投

票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

   （七）參加會議人員：符合條件的股東或其授權代表、公司董事、

監事及高級管理人員、見證律師。

   二、會議審議事項

                               投票股東類型

序號    議案名稱

                               A 股股東

非累積投票議案

    構的議案

     三、現場會議須知

     （一）公司董事會秘書負責本次大會的會務事宜，公司董事會辦

公室嚴格按照會議程序安排會務工作，出席會議人員應當聽從公司工

作人員安排，共同維護好大會秩序。

     （二）為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除依法出席現場會

議的公司股東（或其授權代表）

             、董事、監事、董事會秘書、高級管

理人員、聘請的律師和董事會邀請參會的人員外，公司有權依法拒絕

其他人士入場。對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合

法權益的行為，公司有權采取必要措施予以制止并報告有關部門查處。

     （三）出席現場會議的股東（或其授權代表）應在 2022 年 12 月

為保證會議正常表決，請擬參加現場會議的股東務必于 2022 年 12 月

東參加現場會議的登記及表決。

     （四）股東大會期間，請參會人員將手機關機或調為靜音狀態。

     （五）本次股東大會現場會議會期半天，與會股東或代理人食宿、

交通費用自理。

               會議議程

  一、主持人報告出席現場會議的股東及代表人數、代表股份總數

  二、宣讀《關于監票人和計票人的提名》，并舉手表決

  三、審議議案

                                投票股東類型

序號            議案名稱

                                 A 股股東

非累積投票議案

   構的議案

  四、逐項審議議案并填寫表決票

  五、監票人、計票人和工作人員統計現場會議的表決情況

  六、會議主持人宣布現場會議表決結果

  七、會議主持人宣布會議結束

 議案一：

             關于變更公司經營范圍

           并修訂《公司章程》的議案

 各位股東及代表：

    根據重慶市市場監督管理局對公司經營范圍的規范表述，擬對公

 司經營范圍作如下變更并修訂《公司章程》

                   ：

    一、公司經營范圍變更情況：

    嘉華嘉陵江大橋經營、維護，市政公用工程施工總承包（壹級），

 建筑工程施工總承包（貳級）；銷售建筑材料和裝飾材料（不含危險

 化學品）、五金、金屬材料（不含稀貴金屬）、木材、建筑機械；市政

 設施管理、物業管理、商業綜合體管理服務、企業管理。

    經營范圍將“建筑工程施工總承包（貳級）”變更為：

                           “房屋建筑

 工程（二級）

      ”

    嘉華嘉陵江大橋經營、維護，市政公用工程施工總承包（壹級），

 房屋建筑工程（二級）；銷售建筑材料和裝飾材料（不含危險化學品）、

 五金、金屬材料（不含稀貴金屬）、木材、建筑機械；市政設施管理、

 物業管理、商業綜合體管理服務、企業管理。

    二、

     《公司章程》修訂情況：

        原制度條款               擬修訂（或新增）情況

  第十四條 經依法登記，公司經營范圍是：     第十四條 經依法登記，公司經營范圍是：

嘉華嘉陵江大橋經營、維護，市政公用工程施 嘉華嘉陵江大橋經營、維護，市政公用工程施

工總承包（壹級），建筑工程施工總承包（貳級）； 工總承包（壹級），建筑工程施工總承包（貳級）

銷售建筑材料和裝飾材料（不含危險化學品）、   房屋建筑工程（二級）；銷售建筑材料和裝飾材

五金、金屬材料（不含稀貴金屬）、木材、建筑   料（不含危險化學品）、五金、金屬材料（不含

機械；市政設施管理、物業管理、商業綜合體    稀貴金屬）

                            、木材、建筑機械；市政設施管理、

管理服務、企業管理。              物業管理、商業綜合體管理服務、企業管理。

   本公司現行《公司章程》其它條款不變。

    以上議案，提請各位股東及代表審議。

議案二：

            關于更換公司 2022 年度

       財務審計、內部控制審計機構的議案

各位股東及代表：

選舉，并對公司的戰略發展方向進行了調整。鑒于天健會計師事務所

（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）已連續 10 年為公司提供審計

服務，為保持公司審計工作的獨立性、客觀性、公允性，綜合考慮公

司股權結構變化、戰略發展調整以及審計工作的需要，公司擬更換公

司 2022 年度財務審計、內部控制審計機構，公司擬聘請信永中和會

計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司 2022

年度財務審計、內部控制審計機構，主要內容如下：

  一、擬聘任會計師事務所的基本情況

  （一）機構信息

  名    稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012 年 3 月 2 日

  組織形式：特殊普通合伙企業

  注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層

  首席合伙人：譚小青 先生

  截止 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股東）236 人，注

冊會計師 1,455 人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數

超過 630 人。

  信永中和 2021 年度業務收入為 36.74 億元，其中，審計業務收

入為 26.90 億元，證券業務收入為 8.54 億元。2021 年度，信永中和

上市公司年報審計項目 358 家，收費總額 4.52 億元，涉及的主要行

業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃

氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，批發和零售業等。

公司同行業上市公司審計客戶家數為 18 家。

  信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務

而依法所應承擔的民事賠償責任，2021 年度所投的職業保險，累計

賠償限額 7 億元。

  近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

  信永中和會計師事務所截止 2022 年 6 月 30 日的近三年因執業行

為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監督管理措施 12 次、自律監

管措施 0 次和紀律處分 0 次。32 名從業人員近三年因執業行為受到

刑事處罰 0 人次、行政處罰 4 人次、監督管理措施 25 人次、自律監

管措施 4 人次和紀律處分 0 人次。

  （二）項目信息

  擬簽字項目合伙人：盧秋平先生，2005 年獲得中國注冊會計師

資質，2009 年開始從事上市公司審計，2020 年開始在信永中和執業，

擬 2022 年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核報告的上

市公司超過 3 家。

  擬擔任獨立復核合伙人：廖志勇先生，1999 年獲得中國注冊會

計師資質，1998 年開始從事上市公司審計，2004 年開始在信永中和

執業，擬 2022 年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核報

告的上市公司超過 5 家。

  擬簽字注冊會計師：文茂萬先生，2009 年獲得中國注冊會計師

資質，2014 年開始從事上市公司審計，2016 年開始在信永中和執業，

擬 2022 年開始為本公司提供審計服務。

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執

業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的

行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組

織的自律監管措施、紀律處分等情況。

  信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質

量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》

對獨立性要求的情形。

  （三）審計收費

審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、

日數和每個工作人日收費標準確定。

  二、擬變更會計師事務所的情況說明

  （一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

  公司前任會計師事務所為天健，成立日期為 2011 年 7 月 18 日，

注冊地址為浙江省杭州市西湖區西溪路 128 號 6 樓，首席合伙人為胡

少先。天健已連續 10 年為本公司提供審計服務，上年度為公司出具

了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托天健開展部分審計

工作后又解聘的情況。

  （二）擬變更會計師事務所的原因

  公司 2021 年年度股東大會審議通過了《關于聘請公司 2022 年度

財務審計、內部控制審計機構的議案》

                ，決定聘請天健為公司 2022 年

度財務審計、內部控制審計機構，2022 年度的審計費用按 68 萬元執

行。

選舉，并對公司的戰略發展方向進行了調整。鑒于天健已連續 10 年

為公司提供審計服務，為保持公司審計工作的獨立性、客觀性、公允

性，綜合考慮公司股權結構變化、戰略發展調整以及審計工作的需要，

公司擬更換公司 2022 年度財務審計、內部控制審計機構，公司擬聘

請信永中和為公司 2022 年度財務審計、內部控制審計機構。

  （三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況

  公司已就變更會計師事務所事項事先與天健進行了充分的溝通，

天健對公司擬變更會計師事務所事項無異議，天健與公司不存在審計

意見不一致的情況。因變更會計師事務所相關事項尚需提交公司股東

大會審批，前后任會計師事務所將根據《中國注冊會計師審計準則第

積極做好有關溝通及配合工作。

  三、擬變更會計事務所履行的程序

  （一）審計委員會的履職情況

  公司董事會審計委員會與管理層及有關人員就更換公司 2022 年

度財務審計、內部控制審計機構事項事先進行了必要的溝通。

次會議，會議審議通過了《關于更換公司 2022 年度財務審計、內部

控制審計機構的議案》。

  審計委員會對公司擬聘請的信永中和相關資質進行了審查，該所

在從事證券業務資格等方面均符合中國證監會的有關規定，具有承辦

公司財務審計業務所必需的專業知識，具有為上市公司提供審計服務

的豐富經驗與職業素養，能夠滿足公司審計業務的工作要求。審計委

員會同意將聘請信永中和為公司 2022 年度財務審計、內部控制審計

機構的議案提交公司董事會審議，并履行相應的審批程序，2022 年

度的審計費用仍按 68 萬元執行。

  （二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

           內部控制審計機構事項事前進行了必要的溝通，

獨立董事認可公司更換審計機構的理由，并發表事前認可意見：

  經審查，信永中和具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具有

為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司 2022 年度財

務審計及內部控制審計工作的要求。

  我們一致同意將《關于更換公司 2022 年度財務審計、內部控制

審計機構的議案》提交公司第八屆董事會第三次會議審議。

度財務審計、內部控制審計機構事項與我們進行了充分的溝通，并取

得了我們的事前認可。

  經審查，信永中和具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具有

為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司 2022 年度財

務審計及內部控制審計工作的要求。

  本次更換 2022 年度財務審計、內部控制審計機構不會影響公司

財務審計及內部控制審計工作的質量。相關的決策程序符合法律法規

及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東、尤其是中

小股東利益的情形。

  我們一致同意公司更換 2022 年度財務審計、內部控制審計機構

為信永中和，并同意將該議案提交公司 2022 年第三次臨時股東大會

審議。

  （三）董事會的審議和表決情況

  公司董事會于 2022 年 12 月 9 日召開第八屆董事會第三次會議，

會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于更換公司

為公司 2022 年度財務審計、內部控制審計機構，2022 年度的審計費

用仍按 68 萬元執行。同時，將該議案提交公司 2022 年第三次臨時股

東大會審議。

  （四）生效日期

  本次變更會計師事務所事項經公司本次股東大會審議通過之日

起生效。

  以上議案，提請各位股東及代表審議。

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標簽： 重慶路橋 臨時股東大會 會議資料