證券代碼：300816      證券簡稱：艾可藍           公告編號：2022-049

               安徽艾可藍環保股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  安徽艾可藍環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 27 日上

午 9：00 在公司第二會議室以現場表決與通訊表決相結合的方式召開第三屆董事

會第八次會議。召開本次會議的通知及相關會議材料已于 2022 年 12 月 24 日通

過電子郵件方式送達全體董事和監事。本次會議應出席董事 7 名，實際出席董事

事列席了本次會議，會議召開符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事經認真審議和表決，形成決議如下：

  （一）審議通過了《關于首次公開發行股票部分募投項目結項并將節余募

集資金永久補充流動資金的議案》。

  鑒于“發動機尾氣后處理產品升級擴產項目”和“研發中心建設項目”已按

計劃完成募集資金的投入且未來將不再有大額資金投入，為提高募集資金使用效

率，公司董事會同意對上述募投項目結項，并將節余募集資金 6,669.19 萬元（含

待支付合同尾款、質保金及已使用票據支付但尚未置換金額，具體金額以資金劃

轉日募集資金專戶余額為準）用于永久補充流動資金。獨立董事對該事項發表了

同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上披露的《關于首次公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充

流動資金的公告》及《獨立董事關于第三屆董事會第八次會議相關事項的獨立意

見》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （二）審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》。

  具體內容詳見公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上披露的《關于修訂<公司章程>的公告》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （三）審議通過了《關于對全資子公司提供擔保的議案》。

  為支持公司全資子公司安徽艾可藍研究院有限公司的業務發展及項目建設，

公司董事會同意為其項目融資貸款提供擔保，擔保金額不超過 50,000 萬元，擔

保期限 11 年。獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上披露的《關于對全資子公司提供擔保的公告》及《獨立董事關于第三屆董事會

第八次會議相關事項的獨立意見》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  （四）審議通過了《關于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

  公司將于 2023 年 1 月 12 日（星期四）下午 14：30 采用現場表決與網絡投

票相結合的方式在公司第一會議室召開 2023 年第一次臨時股東大會。

  具體內容詳見公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上披露的《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、報備文件

  特此公告。

                           安徽艾可藍環保股份有限公司董事會

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