江中藥業: 江中藥業第九屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：600750           證券簡稱：江中藥業                公告編號：2022-066

             江中藥業股份有限公司

          第九屆董事會第九次會議決議公告

(相關資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   江中藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第九次會議于 2022

年 12 月 27 日上午 9：30 以現場結合視頻方式召開，會議通知于 2022 年 12 月

席了會議。本次會議召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與

會董事充分研究和討論，審議通過以下議案：

   一、關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調

整回購價格的議案

   表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，通過本議案。

   江中藥業 2021 年限制性股票激勵計劃的 1 名激勵對象因個人原因離職。根

據《江中藥業 2021 年度限制性股票激勵計劃（2022 年 11 月修訂稿）》（以下簡

稱“激勵計劃”）及公司 2021 年第二次臨時股東大會的授權，公司將回購注銷其

持有的全部限制性股票合計 33,000 股。因公司 2021 年前三季度、2021 年年度、

整 本 次 限 制 性 股 票 回 購 價 格 為 5.2498 元 / 股 ； 應 支 付 的 回 購 價 款 總 額 為

   具體詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于

（2022-068）。

   獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。

   二、關于修訂《江中藥業董事會戰略發展委員會實施細則》的議案

   表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，通過本議案

   具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江

中藥業董事會戰略發展委員會實施細則（2022 年 12 月修訂）》。

特此公告。

              江中藥業股份有限公司董事會

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標簽： 江中藥業