靖遠(yuǎn)煤電: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：000552        證券簡(jiǎn)稱：靖遠(yuǎn)煤電             公告編號(hào)：2023-03

(資料圖片)

債券代碼：127027        債券簡(jiǎn)稱：靖遠(yuǎn)轉(zhuǎn)債

                  甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

   特別提示：

  一、會(huì)議召開和出席情況

  （1）會(huì)議屆次：2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

  （2）召集人：公司董事會(huì)，公司第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開

  （3）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)召集本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  （4）召開時(shí)間：

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 1 月 5 日（星期四）下午 14:30

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 1 月 5 日，其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的具體時(shí)間為 2023 年 1 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 1 月 5 日 09:15 至 15:00 期間的任意時(shí)

間。

  （5）召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。股

東投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，

不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：

  ①如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

  ②如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次有效網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

  （6）股權(quán)登記日：2022 年 12 月 30 日（星期五）

  （7）出席對(duì)象：

  ①截止 2022 年 12 月 30 日（股權(quán)登記日）下午 3：00 點(diǎn)收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算

有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體 A 股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面

形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  ②本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

  ③公司聘請(qǐng)的見證律師。

  （8）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：白銀市平川區(qū)大橋路 1 號(hào)，公司 211 會(huì)議室

   登記參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì) 31 人，持有和代表公司股份

   參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共 2 人，代表股份 1,062,077,780 股，占截止

股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的 42.35%。

   根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)

計(jì)結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共 29 人，代表股份 17,810,188 股，占截

止股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的 0.71％。

   二、提案審議表決情況

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議表決了以下議案：

   同意 1,078,161,768 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.84％；

   反對(duì) 1,706,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.16％；

   棄權(quán) 20,100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)

的 0.00％。

  中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高管人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份

的股東以外的其他股東）表決情況：

  同意16,656,188股，占該等股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.61％；

  反對(duì)1,706,100股，占該等股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.28％；

  棄權(quán)20,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占該等股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  表決結(jié)果：表決通過。

  根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，劉昌平先生當(dāng)選為本公司第十屆董事會(huì)董事，任期三年

至2024年9月12日。公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人

數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

  同意1,078,161,768股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.84％；

  反對(duì)1,706,100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.16％；

  棄權(quán)20,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的

  中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高管人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份

的股東以外的其他股東）表決情況：

  同意16,656,188股，占該等股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的90.61％；

  反對(duì)1,706,100股，占該等股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.28％；

  棄權(quán)20,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占該等股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的

  表決結(jié)果：表決通過。

   三、律師出具的法律意見

員資格及表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)形

成的決議合法有效。

   四、備查文件

                       甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 靖遠(yuǎn)煤電