【全球聚看點(diǎn)】華陽(yáng)股份: 山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議獨(dú)立董事意見

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  山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司

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第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議獨(dú)立董事意見

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《上

市公司治理準(zhǔn)則》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,我

們作為山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司(以下稱“公司”)的獨(dú)立董事,對(duì)公司

第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議。通過認(rèn)真聽取公司

董事會(huì)非獨(dú)立董事及管理層的介紹和說明后,對(duì)所關(guān)心問題進(jìn)行了質(zhì)詢和審

議。經(jīng)過認(rèn)真討論,對(duì)于下列事項(xiàng)予以獨(dú)立、客觀、公正的判斷,并發(fā)表獨(dú)立

意見如下：

  一、關(guān)于變更公司董事及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案

  獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)審閱公司董事會(huì)本次提名的董事候選人王玉明先生的

簡(jiǎn)歷及相關(guān)資料，我們未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)

定的不得擔(dān)任該職務(wù)的情況，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁

入尚未解除的情況，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的任何處罰和

懲戒。我們認(rèn)為本次變更董事的提名程序、表決程序合法合規(guī)，符合《公司

法》及《公司章程》的規(guī)定。

  因此，我們同意本議案，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案

  獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)審閱公司董事會(huì)本次聘任的財(cái)務(wù)總監(jiān)王玉明先生的簡(jiǎn)

歷及相關(guān)資料，我們未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》規(guī)定的禁止任職的情形、被中國(guó)

證監(jiān)會(huì)宣布為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除以及被證券交易所宣布為不適當(dāng)人選

的情形，我們認(rèn)為王玉明先生的任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定。本次高級(jí)管理人員的聘任程序、表決程序合法合規(guī)，不存在違反《公

司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定的情形。我們同意公司董事會(huì)聘任

王玉明先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  三、關(guān)于解聘公司副總經(jīng)理的議案

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  獨(dú)立董事認(rèn)為：因工作變動(dòng)，解聘趙志強(qiáng)先生副總經(jīng)理職務(wù)，未對(duì)公司

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，并經(jīng)董事

會(huì)會(huì)議審議通過。經(jīng)審核，我們認(rèn)為：解聘趙志強(qiáng)先生副總經(jīng)理職務(wù)的程序

符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)審議表決程序合法有效，

同意解聘。

  四、關(guān)于向下屬子公司提供委托貸款的議案

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司以自有資金通過陽(yáng)煤財(cái)務(wù)公司向下屬子公司進(jìn)行委

托貸款，目的是為解決公司下屬子公司資金周轉(zhuǎn)緊張的經(jīng)營(yíng)情況，有利于提

高公司資金使用效率，降低融資成本，符合公司和全體股東的利益；公司向

陽(yáng)煤財(cái)務(wù)公司支付手續(xù)費(fèi)用，符合行業(yè)規(guī)則，不存在損害公司和股東利益的

情況；公司下屬子公司以所擁有的資產(chǎn)向公司提供貸款擔(dān)保，有利于公司控

制貸款風(fēng)險(xiǎn)。董事會(huì)在對(duì)上述議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程

序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性

文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

  五、關(guān)于與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司參與共同投資設(shè)立合資公司，目的是利用各方資源

優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)各方資源有效整合，實(shí)現(xiàn)共贏，符合公司和全體股東的利益。董

事會(huì)在對(duì)上述議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序符合《公司法》

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

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會(huì)議獨(dú)立董事意見之簽字蓋章頁(yè)）

出席會(huì)議獨(dú)立董事（或授權(quán)委托獨(dú)立董事）簽字：

   孫國(guó)瑞             辛茂荀                   劉志遠(yuǎn)

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                                         董事會(huì)

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