證券代碼：002406     證券簡稱：遠東傳動      公告編號：2023-002

(資料圖片)

債券代碼：128075     債券簡稱：遠東轉債

              許昌遠東傳動軸股份有限公司

         第五屆董事會第十五次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

屆董事會第十五次會議以通訊表決的方式召開。本次會議通知已于 2023 年 1 月

人員。本次會議應出席的董事 9 名，實際出席會議的董事 9 名（其中：委托出

席的董事 0 名，以通訊表決方式出席會議的董事 9 名），缺席會議的董事 0

名。本次董事會會議由董事長劉延生先生召集并主持，公司監事、高級管理人

員列席會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規

范性文件和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事審議，以記名投票表決方式一致通過以下決議：

  議案一：《公司關于出售部分土地使用權及地上建筑物、附屬物的議案》

  根據《許昌市城市總體規劃（2015-2030）》要求，許昌市建安區土地收購儲

備中心按照《土地儲備管理辦法》等文件的規定，對公司的部分廠區土地等資產

進行協議收儲。董事會同意向許昌市建安區土地收購儲備中心、許昌建安區先進

制造業開發區出售公司所屬三宗國有建設用地使用權及地上建筑物、附屬物等資

產，其中土地面積為 331690.67 平方米。許昌市建安區土地收購儲備中心、許昌

建安區先進制造業開發區將根據公司土地交付進度，采用“分期撥付收儲補償費”

的形式支付收儲補償費。收儲補償費包含公司土地使用權補償費，地上建筑物、

附屬設施補償費以及搬遷拆遷等相關費用總和，擬獲得補償費用總計 65613.36 萬

元。

  本次交易不需要提交股東大會審議。本次交易不構成《上市公司重大資產重

組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過其他有關部門審批。公司董事會授

權經營層簽署相關文件并辦理相關事項。

  公司獨立董事對本次交易發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的

《公司出售部分土地使用權及地上建筑物、附屬物的公告》（公告編號：2023-

  三、備查文件

  特此公告。

                       許昌遠東傳動軸股份有限公司董事會

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標簽： 遠東傳動 董事會決議