遠東傳動: 董事會決議公告 今日報

證券代碼：002406     證券簡稱：遠東傳動      公告編號：2023-002

(資料圖片)

債券代碼：128075     債券簡稱：遠東轉(zhuǎn)債

              許昌遠東傳動軸股份有限公司

         第五屆董事會第十五次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

屆董事會第十五次會議以通訊表決的方式召開。本次會議通知已于 2023 年 1 月

人員。本次會議應(yīng)出席的董事 9 名，實際出席會議的董事 9 名（其中：委托出

席的董事 0 名，以通訊表決方式出席會議的董事 9 名），缺席會議的董事 0

名。本次董事會會議由董事長劉延生先生召集并主持，公司監(jiān)事、高級管理人

員列席會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事審議，以記名投票表決方式一致通過以下決議：

  議案一：《公司關(guān)于出售部分土地使用權(quán)及地上建筑物、附屬物的議案》

  根據(jù)《許昌市城市總體規(guī)劃（2015-2030）》要求，許昌市建安區(qū)土地收購儲

備中心按照《土地儲備管理辦法》等文件的規(guī)定，對公司的部分廠區(qū)土地等資產(chǎn)

進行協(xié)議收儲。董事會同意向許昌市建安區(qū)土地收購儲備中心、許昌建安區(qū)先進

制造業(yè)開發(fā)區(qū)出售公司所屬三宗國有建設(shè)用地使用權(quán)及地上建筑物、附屬物等資

產(chǎn)，其中土地面積為 331690.67 平方米。許昌市建安區(qū)土地收購儲備中心、許昌

建安區(qū)先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)將根據(jù)公司土地交付進度，采用“分期撥付收儲補償費”

的形式支付收儲補償費。收儲補償費包含公司土地使用權(quán)補償費，地上建筑物、

附屬設(shè)施補償費以及搬遷拆遷等相關(guān)費用總和，擬獲得補償費用總計 65613.36 萬

元。

  本次交易不需要提交股東大會審議。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重

組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過其他有關(guān)部門審批。公司董事會授

權(quán)經(jīng)營層簽署相關(guān)文件并辦理相關(guān)事項。

  公司獨立董事對本次交易發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的

《公司出售部分土地使用權(quán)及地上建筑物、附屬物的公告》（公告編號：2023-

  三、備查文件

  特此公告。

                       許昌遠東傳動軸股份有限公司董事會

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標簽： 遠東傳動 董事會決議