證券代碼：002196           證券簡稱：方正電機   公告編號：2023-004

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              浙江方正電機股份有限公司

       本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和

   完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

   浙江方正電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十四次

會議通知于 2023 年 1 月 6 日以郵件、傳真或專人送達形式發出，會議于 2023

年 1 月 10 日上午 10:00 以現場和通訊相結合的方式在浙江方正電機股份有限公

司會議室召開。會議應到董事 9 人，實到董事 9 人。本次會議的召開符合《公司

法》及《公司章程》的規定，會議決議合法有效。會議由董事長馮融先生主持，

經與會董事充分討論，表決通過如下事項：

   一、審議通過了《關于為全資子公司浙江方正（湖北）汽車零部件有限公

司提供擔保的議案》；

   《關于為全資子公司浙江方正（湖北）汽車零部件有限公司提供擔保的公告》

（公告號：2023-003）詳見披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。

   本議案需提交股東大會審議。

   二、審議通過了《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

   公司定于 2023 年 2 月 2 日在麗水市蓮都區水閣工業區石牛路 73 號行政樓

一樓會議室召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，通知全文刊載在《證券時報》

和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。

   特此公告！

                                    浙江方正電機股份有限公司董事會

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標簽： 方正電機