證券代碼：002067       證券簡稱：景興紙業            編號：臨 2023-002

              浙江景興紙業股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

(相關資料圖)

導性陳述或重大遺漏。

   浙江景興紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       、“本公司”

                            ）于 2023 年 1 月 6

日向全體董事以電子郵件方式發出的召開七屆董事會十九次會議的通知，公司七屆

董事會十九次會議于 2023 年 1 月 13 日以通訊表決方式召開。應參加本次會議表決

的董事為 9 人，實際參加本次會議表決的董事 9 人。公司全體監事、高管人員列席

了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，

會議決議合法、有效。會議由董事長朱在龍先生主持，經與會董事充分討論，審議

并通過以下議案：

一、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于公司及全資子公司浙江景興

板紙有限公司為全資子公司景興控股（馬）有限公司提供擔保的議案》。

   同意公司及全資子公司浙江景興板紙有限公司向全資子公司景興控股（馬）有

限公司向中國進出口銀行浙江省分行申請貸款提供擔保，并提請股東大會授權董事

長具體負責簽訂相關擔保協議。

   具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 14 日披露于《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上《關于公司及全資子公司浙江景興板紙有限公司為全

資子公司景興控股（馬）有限公司提供擔保的公告》

                      ，公告編號：臨 2023-004。

   獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見公司于 2023 年 1 月 14 日披露于巨潮資

訊網上《獨立董事關于七屆董事會十九次會議審議事項的獨立意見》

                             。

   本議案尚需提交股東大會審議。

二、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于召開 2023 年第一次臨時股

東大會的議案》。

   本次董事會通過的相關議案需提交股東大會審議通過后方能實施，董事會提議

召集召開 2023 年第一次臨時股東大會。

   有關本次股東大會的具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 14 日披露于

                                       《證券時報》

及巨潮資訊網上《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》，公告編號：臨

   特此公告

                         浙江景興紙業股份有限公司董事會

                            二〇二三年一月十四日

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標簽： 景興紙業