證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2023-003

             蘇州固锝電子股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

【資料圖】

性陳述或重大遺漏。

  一、持有人會議召開情況

  蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年員工持股計(jì)劃（以下簡稱“本

次員工持股計(jì)劃”）第一次持有人會議通知已于2023年1月9日以電子郵件方式送達(dá)全體持有

人。本次會議于2023年1月12日在公司會議室以現(xiàn)場會議與通訊會議相結(jié)合的方式召開。本次

會議由董事會秘書楊朔女士召集并主持，應(yīng)參加會議持有人138人（不含預(yù)留部分），實(shí)際參

加會議持有人137人，代表2022年員工持股計(jì)劃份額19,234,800份（不含預(yù)留部分），占2022

年員工持股計(jì)劃總份額（不含預(yù)留部分）的99.64%。其中，出席本次會議的有效表決份額總

數(shù)為13,618,800份，占2022年員工持股計(jì)劃有效表決份額總數(shù)（不含預(yù)留部分）的100%。

  本次會議的召集、召開和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司2022年員工持

股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

  二、持有人會議審議情況

  會議以記名投票表決的方式審議通過了以下議案：

  （一）審議通過《關(guān)于設(shè)立公司2022年員工持股計(jì)劃管理委員會的議案》

  為保證公司2022年員工持股計(jì)劃的順利進(jìn)行，保障持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《蘇州固锝

電子股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃（草案）》《蘇州固锝電子股份有限公司2022年員工

持股計(jì)劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立公司2022年員工持股計(jì)劃管理委員會，作為2022

年員工持股計(jì)劃的日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，代表持有人行使2022年員工持股計(jì)劃資產(chǎn)所對應(yīng)的股

東權(quán)利。管理委員會由3名委員組成，設(shè)管理委員會主任1名，管理委員會委員的任期為2022

年員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。

     表決結(jié)果：同意13,618,800份，占出席會議持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的100%；反

對0份，占出席會議的持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席會議的持有人

所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的0%。

     （二）審議通過《關(guān)于選舉公司2022年員工持股計(jì)劃管理委員會委員的議案》

     選舉魯俐、周麗、胡曉剛為公司2022年員工持股計(jì)劃管理委員會委員，任期為2022年員

工持股計(jì)劃的存續(xù)期。上述三位管理委員會委員均未在公司控股股東或者實(shí)際控制人單位擔(dān)

任職務(wù)，且不為持有公司股份5%以上股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或者與

前述主體存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

     表決結(jié)果：同意13,618,800份，占出席會議的持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的100%；

反對0份，占出席會議的持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席會議的持有

人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的0%。

     同日，公司召開2022年員工持股計(jì)劃管理委員會第一次會議，選舉魯俐為公司2022年員

工持股計(jì)劃管理委員會主任，任期與本次員工持股計(jì)劃的存續(xù)期一致。

     （三）審議通過《關(guān)于授權(quán)2022年員工持股計(jì)劃管理委員會辦理2022年員工持股計(jì)劃相

關(guān)事宜的議案》

     為保證公司本次員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，根據(jù)《蘇州固锝電子股份有限公司2022年員

工持股計(jì)劃（草案）》《蘇州固锝電子股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》，現(xiàn)授

權(quán)公司本次員工持股計(jì)劃管理委員會辦理與公司本次員工持股計(jì)劃相關(guān)的事項(xiàng)，包括但不限

于：

分配等相關(guān)事宜；

等的分配/再分配方案（若獲授份額的人員為公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的，則該分配方

案應(yīng)提交董事會審議確定）；

  本授權(quán)自公司2022年員工持股計(jì)劃第一次持有人會議批準(zhǔn)之日起至公司2022年員工持股

計(jì)劃終止之日內(nèi)有效。

  表決結(jié)果：同意13,618,800份，占出席會議的持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的100%；

反對0份，占出席會議的持有人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席會議的持有

人所持有效表決權(quán)份額總數(shù)的0%。

  針對本次會議議案審議情況的說明：參與本次員工持股計(jì)劃的董事（不含獨(dú)立董事）、

監(jiān)事、高級管理人員及其關(guān)聯(lián)人自愿放棄因參與本次員工持股計(jì)劃而間接持有公司股票的提

案權(quán)、表決權(quán)及除資產(chǎn)收益權(quán)外的其他股東權(quán)利；自愿放棄其在持有人會議的提案權(quán)、表決

權(quán)，已承諾不擔(dān)任管理委員會任何職務(wù)。因此，持有人吳炆皜先生、吳念博先生、滕有西先

生、陸飛敏女士、古媚君女士、謝倩倩女士、楊朔女士、何新喜先生、蔣麗萍女士未參與本

次會議的表決（成鐵軍先生未出席本次會議；吳念博先生的關(guān)聯(lián)人沈健全先生因退休離職，

未參與本次員工持股計(jì)劃）。

  特此公告。

                             蘇州固锝電子股份有限公司董事會

                                二〇二三年一月十六日

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標(biāo)簽： 員工持股計(jì)劃 蘇州固锝