雙林股份: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知|環(huán)球新資訊

證券代碼：300100            證券簡稱：雙林股份      公告編號：2023-010

【資料圖】

           寧波雙林汽車部件股份有限公司

        關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，寧波雙林汽車部件股份有限公

司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議決定于 2023 年 2 月 6 日（星

期一）下午 14：00 召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通

知如下：

   一、本次會議召開的基本情況：

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 2 月 6 日（星期一）下午 14:00 開始

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 2 月 6 日，其中：

   ① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 2 月 6 日

   ② 通過互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 2 月 6 日 9:15-15:00。

將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，

股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

       （1）截至 2023 年 1 月 31 日（星期二）15:00 深圳證券交易所收市時，在中

國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是公司的股東；

       （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

       （3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

       二、會議審議事項：

                      表一：本次股東大會提案編碼

                                            備注：該列打勾

提案編碼                     提 案 名 稱

                                            的欄目可以投票

非累積投票提案

        關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告

        的議案

        關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務(wù)

        指標(biāo)的影響及填補回報措施、相關(guān)主體承諾的議案

                                     》的議案      √

        關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事項

        的議案

    以上議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議、第六屆監(jiān)事會第十次會議審

議通過，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

    上述議案 1 至議案 10 為特別決議議案，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的

三分之二以上通過。其中議案 2 須逐項表決。

    上述議案需要對中小投資者的表決單獨計票。（注：中小投資者是指除以下

股東之外的公司其他股東：1、單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東；2、

持有公司股份的公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。）

    三、會議登記事項

    本次股東大會現(xiàn)場登記時間為 2023 年 2 月 3 日

                               （星期五）上午 9:00 至 11:30，

下午 13:30 至 17:00；采用信函或郵件方式登記的須在 2023 年 2 月 3 日下午 17:00

之前送達或郵件（qqxia@shuanglin.com）到公司。

   上海青浦區(qū)北盈路 202 號，寧波雙林汽車部件股份有限公司證券部。

   （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出

席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身

份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、

加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托

人身份證辦理登記手續(xù)。

   （3）異地股東可采用信函或郵件的方式登記（登記時間以收到郵件或信函

時間為準(zhǔn))，股東仔細填寫《參會股東登記表》

                    。請發(fā)送郵件后電話確認。

   （4）公司不接受股東電話、傳真方式登記。

   出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人務(wù)必請于會議開始前半小時到達會議地

點，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址:http//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體

操作流程見附件一。

   五、其他注意事項：

   聯(lián)系人：朱黎明、夏青青

   聯(lián)系電話：0574-83518938

公司傳真：0574-82552277

六、備查文件

特此公告！

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：2023 年第一次臨時股東大會參會股東登記表

附件三：2023 年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

                         寧波雙林汽車部件股份有限公司

                               董事會

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn），具體操作

流程如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

  四、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投

票結(jié)果為準(zhǔn)。

在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于

該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

附件二：

         寧波雙林汽車部件股份有限公司

                   身份證號碼/企

姓名或名稱

                   業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼

 股東賬號               持股數(shù)量

 聯(lián)系電話               電子郵箱

 聯(lián)系地址               郵   編

是否本人參會              備   注

  附件三：

                 寧波雙林汽車部件股份有限公司

  寧波雙林汽車部件股份有限公司：

       茲委托_________________ (先生/女士）身份證號碼：___________________ 代表本人/

  本單位出席寧波雙林汽車部件股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并按照本授權(quán)委托

  書代為行使表決權(quán)。授權(quán)期限自委托書簽署之日起至該次會議結(jié)束時止。本人/本單位對該

  次大會的審議事項表決如下：

                                              備注：該列        表決意見

提案

                     提 案 名 稱                  打勾的欄目

編碼                                                    同意    反對    棄權(quán)

                                              可以投票

非累積投票提案

        關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券論證分析報告的議

        案

        關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行

        性分析報告的議案

        關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公

        司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及填補回報措施、相關(guān)主體承諾的議案

                                     》的議案      √

        關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

        券具體事項的議案

   說明：

   的表決票無效。

   委托人簽名（蓋章）：                        法定代表人(簽字）：

   委托人證件號：                           委托人持股數(shù)：

   受托人簽名：                            受托人身份證號碼：

   委托日期：

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 雙林股份