證券代碼：603739     證券簡(jiǎn)稱：蔚藍(lán)生物       公告編號(hào)：2023-003

(資料圖片僅供參考)

              青島蔚藍(lán)生物股份有限公司

    關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  青島蔚藍(lán)生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)

議于 2023 年 1 月 17 日在公司會(huì)議室以通訊和現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開，會(huì)議通知已

于 2023 年 1 月 12 日以郵件形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 6 人，實(shí)際出席 6

人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃炳亮先生主持。會(huì)議召集召開程序及審議事項(xiàng)符合《中

華人民共和國(guó)公司法》和《青島蔚藍(lán)生物股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所形

成的決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際使用情況，有部分募集資金將在一定時(shí)間

內(nèi)處于閑置狀態(tài)，為合理利用募集資金，提高募集資金的使用效率，有效降低公

司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司的盈利能力，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的

建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，使用不超過人民幣 10,000 萬(wàn)元的閑置募集

資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，到

期后將及時(shí)、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。具體內(nèi)容詳見公司在上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)

充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決票：6 票，贊成票：6 票，反對(duì)票：0 票，棄權(quán)票：0 票。

  為提高閑置的募集資金的使用效率，進(jìn)一步增加公司收益，同意在確保不影

響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行的情況下，使用不超過人民幣 10,000 萬(wàn)元的閑

置募集資金，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過 12 個(gè)月

的結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等保本型產(chǎn)品。自公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議

通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)

金管理到期后歸還至募集資金專戶。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公

告編號(hào)：2023-006）。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決票：6 票，贊成票：6 票，反對(duì)票：0 票，棄權(quán)票：0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于公

司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-007）。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。

  表決票：3 票，贊成票：3 票，反對(duì)票：0 票，棄權(quán)票：0 票。

  關(guān)聯(lián)董事張效成、黃炳亮、賈德強(qiáng)已回避表決。

  特此公告。

                         青島蔚藍(lán)生物股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 有限公司 生物股份