股票代碼：600746     股票簡稱：江蘇索普       公告編號：臨 2023-002

              江蘇索普化工股份有限公司

        第九屆董事會第十四次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  江蘇索普化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江蘇索普”）第九屆董

事會第十四次會議于 2023 年 1 月 16 日以電話、書面等形式發出會議通知，2023

年 1 月 18 日在公司二樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應到董事 9

人，實到董事 9 人。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長胡宗貴

先生主持。會議的召集、召開、人員到會情況符合《公司法》和《公司章程》的

有關規定。

  經與會董事認真討論、審議，會議形成如下決議：

  一、審議通過了《關于公司財務總監退休離任暨聘任財務總監的議案》；

  公司董事會收到財務總監劉艷紅女士遞交的書面辭職報告，劉艷紅女士因達

到國家法定退休年齡，故辭去公司財務總監職務，辭職后不再擔任公司任何職務，

其辭職不會對公司相關工作及生產經營產生影響。公司對她在任職期間對公司作

出的重大貢獻表示誠摯的感謝。

  公司董事會同意聘任崔坤族女士為公司財務總監，任期自本次董事會審議通

過起至第九屆董事會任期屆滿為止。崔坤族女士簡歷見附件。

  表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。該議案通過。

  公司獨立董事對該聘任事項發表了同意的獨立意見。

  二、審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》；

  為優化公司組織機構設置，提升管理效能，公司董事會同意將公司硫酸事業

部與 ADC 事業部整合為硫化事業部，該事業部主要負責硫酸裝置、ADC 發泡劑及

其下游產品裝置的生產運營及事業部屬地范圍內全面管理工作。

  表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。該議案通過。

  特此公告。

                         江蘇索普化工股份有限公司董事會

                             二〇二三年一月十九日

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附件：公司財務總監簡歷

  崔坤族，女，1977 年 10 月出生，重慶萬州人，大專學歷，會計師。

長、新能源事業部資產財務處處長、財務金融證券部副部長、資產財務部

副部長（主持工作），2019 年 12 月至今任公司財務管理部部長。

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