證券代碼：688114     證券簡稱：華大智造        公告編號：2023-003

            深圳華大智造科技股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

(資料圖片僅供參考)

陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  深圳華大智造科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十四

次會議于 2023 年 1 月 20 日以通訊方式舉行。會議通知已于 2023 年 1 月 17 日以

郵件方式發出。會議應到董事 12 人，實到董事 12 人。公司董事長汪建先生因公

務不便主持，與會董事一致推舉董事牟峰先生為本次會議的主持人。公司監事、

高級管理人員列席了董事會會議。本次董事會會議的召集、召開程序符合《中華

人民共和國公司法》《公司章程》等有關規定的要求。經與會董事審議和表決，

會議形成決議如下：

     一、 審議通過《關于 2023 年度日常關聯交易額度預計的議案》

  根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》和公司《關聯交易管理制度》

的相關規定，公司結合 2022 年度及以前年度實際發生的關聯交易情況，預計 2023

年度公司擬發生的日常關聯交易總額不超過 124,482 萬元，其中，采購商品及服

務的關聯交易金額為 17,635 萬元，銷售商品及提供服務的關聯交易金額為

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關

于 2023 年度日常關聯交易額度預計的公告》（公告編號：2023-001）。

  本議案關聯董事汪建、牟峰、徐訊、余德健、朱巖梅、劉羿焜、吳晶回避表

決。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  獨立董事對本議案發表了表示同意的事前認可意見以及獨立意見，保薦機構

發表了核查意見。

  本議案經公司董事會審議通過后，尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大

會審議批準。

   二、 審議通過《關于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

   公司董事會同意于 2023 年 2 月 7 日召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，

并發出召開股東大會的會議通知。本次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結

合的表決方式召開。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

                                         （公告編

號：2023-002）。

   表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   三、 備查文件

    《深圳華大智造科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十四次會

議相關議案的事前認可意見》；

    《深圳華大智造科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十四次會

議相關議案的獨立意見》；

   特此公告。

                           深圳華大智造科技股份有限公司

                                             董事會

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