大連友誼: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 新動(dòng)態(tài)

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 證券代碼：000679        股票簡(jiǎn)稱(chēng)：大連友誼            編號(hào)：2023—008

(資料圖片僅供參考)

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   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

  （一）會(huì)議召開(kāi)情況

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 1 月 20 日下午 14:30。

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 1

月 20 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 1 月 20 日 9:15—15:00。

司章程》的規(guī)定。

   （二）會(huì)議的出席情況

   出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共 25 名，代表股份 101,262,869 股，占公

司有表決權(quán)股份總數(shù)的 28.4127%。

   出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表共 4 人，代表股份 100,060,000 股，

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占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 28.0572%。

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 21 人，代表股份 1,202,869 股，占公司有表決權(quán)股份總

數(shù)的 0.3375%。

   （三）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。

   二、提案審議表決情況

   審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)地址及修訂<公司章程>的議案》

   該議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)。

   本議案為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

   表決結(jié)果：

   同意 100,588,000 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的 99.3335%；

   反對(duì) 674,869 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的 0.6665%；

   棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的 0%。

   其中，中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有

公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）投票情況：

   同意 588,000 股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的 46.5606%；

   反對(duì) 674,869 股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的 53.4394%；

   棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的 0%。

   會(huì)議審議通過(guò)該議案。

   三、律師出具的法律意見(jiàn)

   本次股東大會(huì)經(jīng)遼寧青松律師事務(wù)所唐昆律師、于曉荷律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具

《法律意見(jiàn)書(shū)》，確認(rèn)本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本

次股東大會(huì)議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性

文件及《公司章程》的規(guī)定，真實(shí)、合法、有效。

   四、備查文件

   （一）經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

   （二）本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

   特此公告。

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大連友誼（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 大連友誼