證券代碼：688367     證券簡稱：工大高科      公告編號：2023-009

        合肥工大高科信息科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

(相關資料圖)

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 2 月 1 日

（二） 股東大會召開的地點：合肥市高新區習友路 1682 號工大高科會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                      13

普通股股東所持有表決權數量                        40,581,218

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）             46.5906

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

    本次會議由董事會召集，由公司董事長魏臻先生主持會議，采用現場表決與

網絡表決相結合的方式表決。本次股東大會的召開、召集與表決程序符合《中華

人民共和國公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有關規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  商變更登記的議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意          反對              棄權

     股東類型                           比例              比例

                 票數       比例（%） 票數              票數

                                    （%）             （%）

普通股            40,581,218 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意          反對              棄權

     股東類型                           比例              比例

                 票數       比例（%） 票數              票數

                                    （%）             （%）

普通股            40,581,218 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意          反對              棄權

     股東類型                           比例              比例

                 票數       比例（%） 票數              票數

                                    （%）             （%）

普通股            40,581,218 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

（二） 關于議案表決的有關情況說明

有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

三、    律師見證情況

  律師：劉琪、王飛

  本所律師認為，公司本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》《證券

法》

 《股東大會規則》

        《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》

的規定，本次股東大會的召集人和出席人員的資格合法有效，本次股東大會表決

程序及表決結果合法有效。

  特此公告。

                         合肥工大高科信息科技股份有限公司董事會

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標簽： 工大高科 臨時股東大會