世界熱頭條丨北部灣港: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：000582   證券簡稱：北部灣港     公告編號：2023011

債券代碼：127039   債券簡稱：北港轉債

【資料圖】

      北部灣港股份有限公司

   關于召開2023年第一次臨時股東大會的

           提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   本公司已于2023年1月20日在《中國證券報》《證券時報》

及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2023

年第一次臨時股東大會的通知》，現將本次股東大會內容再次公

告如下。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規性：

《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會

會議召開符合《公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的有

關規定。

   （四）會議召開日期和時間：

                  -1-

   （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為 2023 年 2 月 6 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和

   （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間

為2023年2月6日（星期一）9:15-15:00。

   （五）會議召開方式：

   本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

   （六）會議的股權登記日：2023年2月1日（星期三）

   （七）出席對象：

   于股權登記日2023年2月1日（星期三）下午收市時在中國結

算深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席本

次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （八）會議地點：

   現場會議的地點為：廣西壯族自治區南寧市良慶區體強路12

號北部灣航運中心1011會議室。

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       二、會議審議事項

       （一）本次股東大會擬審議的提案：

                                       備注

提案                                   該列打勾的

                  提案名稱

編碼                                   欄目可以投

                                        票

               非累積投票提案

        《關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議

        案》

                                     √ 作為投票

        《關于公司 2022 年度非公開發行 A 股股票方案

        的議案》（需逐項表決）

                                     案數：（10）

        《關于<北部灣港股份有限公司 2022 年度非公

        開發行 A 股股票預案>的議案》

        《關于公司 2022 年度非公開發行 A 股股票募集

        資金使用可行性分析報告的議案》

                     -3-

        《關于公司非公開發行 A 股股票攤薄即期回報

        案》

        《關于公司未來三年（2023-2025 年）股東分紅

        規劃的議案》

        《關于提請公司股東大會授權董事會及董事會

        關事宜的議案》

        《關于公司與特定對象簽訂附條件生效的〈股份

        認購協議〉的議案》

        《關于公司 2022 年度非公開發行 A 股股票涉及

        關聯交易事項的議案》

          累積投票提案（采用等額選舉）

   注：股東大會對多項議案設置“總議案”，對應的議案編碼為100。

       （二）本次股東大會擬審議的提案內容

董事會第二十六次會議以及第九屆監事會第二十三次會議審議

通過。提案的具體內容詳見公司 2023 年 1 月 20 日于《證券時報》

《中國證券報》及巨潮資訊網（網址：www.cninfo.com.cn）上披

露的《2023 年第一次臨時股東大會議案材料》。

                     -4-

議案數：（10）；提案1—提案10均需以特別決議通過；提案11

需以普通決議通過，本提案應選非獨立董事3人，以累積投票方

式進行選舉，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數

量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限

在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有

的選舉票數。

級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上的股東以外的其

他股東）利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，

并將結果公開披露。

聯股東廣西北部灣國際港務集團有限公司需回避表決，該等股東

不可接受其他股東委托進行投票。

  三、會議登記等事項

  （一）股東出席股東大會的登記方式、登記時間、登記地點

以及委托他人出席股東大會的有關要求

場、信函或傳真方式辦理會議登記。

時主持人宣布停止會議登記止（法定節假日及廣西壯族自治區規

定的放假日不接受現場登記）。

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灣航運中心第9層917室證券部及會議現場。

個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其

身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，

代理人還須同時出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

   法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其

具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理

人還須同時出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出

具的書面授權委托書。

   股東或股東授權委托的代理人出席現場會議時，請務必攜帶

上述文件的原件，交會務人員和見證律師對股東資格進行驗證。

   （二）會議聯系方式

   聯系人：李曉明、鄒靜璇

   聯系電話：0771-2519801

   傳真：0771-2519608

   電子郵箱：bbwg@bbwport.com

   會議費用：出席人員交通、食宿費用自理

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網

投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

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     網絡投票的相關事宜：

     （一）網絡投票的程序

     對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

     對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公

司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，

股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投

票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投

票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

       表 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

     投給候選人的選舉票數          填報

      對候選人 A 投 X1 票      X1 票

      對候選人 B 投 X2 票      X2 票

          …               …

         合 計        不超過該股東擁有的選舉票數

     提案組《關于補選第九屆董事會非獨立董事的議案》下股東

擁有的選舉票數舉例如下：

     股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數

×3

     股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位非獨立董事候選人中

任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

                     -7-

所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以

已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總

議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投

票表決，則以總議案的表決意見為準。

   （二）通過深交所交易系統投票的程序

   （三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

結束時間為 2023 年 2 月 6 日 15:00。

券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》

的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者

服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系

統進行投票。

                            -8-

特此通知

       北部灣港股份有限公司董事會

       -9-

 附件：

                   授權委托書

 北部灣港股份有限公司：

      茲委托      （身份證號碼：                    ）

 代表本人（/本單位）                       出席北部灣港股份

 有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本人/本單位對

 會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，及代為

 簽署本次會議需要簽署的相關文件。表決權限為（請在選擇欄

 目上劃勾，單項選擇，多選無效）：

      （   ）一、股東代理人按自己的意愿行使表決權。

      （   ）二、如實根據本人/本單位如下表決意見進行表決：

                                   備注   表決意見

提案                                該列打勾

              提案名稱                     同 反 棄

編碼                                的欄目可

                                       意 對 權

                                   以投票

                    非累積投票提案

      《關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的

      議案》

      《關于公司 2022 年度非公開發行 A 股股票方   √ 作為投票對象的子

      案的議案》（需逐項表決）                  議案數：（10）

                     - 10 -

      《關于<北部灣港股份有限公司 2022 年度非

      公開發行 A 股股票預案>的議案》

      《關于公司 2022 年度非公開發行 A 股股票募

      集資金使用可行性分析報告的議案》

      《關于公司前次募集資金使用情況報告的議

      案》

      《關于公司非公開發行 A 股股票攤薄即期回

      的議案》

      《關于公司未來三年（2023-2025 年）股東分

      紅規劃的議案》

      《關于提請公司股東大會授權董事會及董事

      票有關事宜的議案》

      《關于公司與特定對象簽訂附條件生效的

      〈股份認購協議〉的議案》

      《關于公司 2022 年度非公開發行 A 股股票涉

      及關聯交易事項的議案》

                                  采用等額選舉，填報投給

              累積投票提案

                                   候選人的選舉票數

        《關于補選第九屆董事會非獨立董事的議

        案》

        說明：

   決意見項下劃“√”,若就某表決事項下未予填寫、重復填寫或無

   法辨認表決意見的表決票，視為就該表決事項予以“棄權”。

   份數與應選人數之積）為限進行投票，如股東所投選舉票數超

                       - 11 -

過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票視為作廢。

次會議結束時止。

  委托人（自然人簽名或單位的法定代表人簽名、蓋章）：

  委托人（自然人）身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

  委托人股東賬號：

  委托人持股數：               股（以本次股東大會股

權登記日本人實際持股為準）

  被委托人身份證號碼：

  委托日期：

  注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

               - 12 -

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會 北部灣港