東方電氣股份有限公司獨立董事

關于公司董事、總裁辭職及公司控股股東提名宋致遠

【資料圖】

         為董事候選人的獨立意見

  作為東方電氣股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，我們根據《公

司法》《上市公司獨立董事規則》等法律法規及公司《章程》等相關制度的有關

規定，對徐鵬先生辭去公司董事、總裁等相關職務以及控股股東提名宋致遠為董

事候選人發表以下獨立意見：

  一、經核查，徐鵬先生因工作調動原因辭去公司董事、總裁、董事會戰略發

展委員會委員職務，其辭職原因與實際情況一致。徐鵬先生辭職后，不會影響公

司董事會的正常運作，也不會對公司的生產經營活動產生重大影響。徐鵬先生的

辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，其辭職報告自送達董事會時生

效。獨立董事高度贊賞和積極評價徐鵬先生在任職期間對董事會高效運作和公司

發展所做出的杰出貢獻！

  二、關于控股股東提名宋致遠為董事候選人，我們認為董事會候選人的提名、

審議、表決程序符合《公司法》、公司《章程》的規定。經審閱董事會候選人的

個人履歷及相關資料，我們認為其符合《公司法》、公司《章程》規定的任職條

件，具備擔任相應職務的資格和能力。不存在《公司法》、公司《章程》中規定

的不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解

除的情況，未曾受過中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒。我們同意本次

董事候選人的提名，并提交股東大會審議。

  獨立董事簽名：劉登清、黃峰、馬永強

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標簽： 獨立董事 東方電氣