證券代碼：601003      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：柳鋼股份        公告編號(hào)：2023-004

【資料圖】

          柳州鋼鐵股份有限公司

       第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  柳州鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通

知于2023年1月20日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事，于2023年2月3日以通訊方式

召開(kāi)。應(yīng)到會(huì)董事9人，實(shí)到9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳有升先生主持。公司監(jiān)事

及高管列席會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、

有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)

交易情況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

  該事項(xiàng)詳見(jiàn)《關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)

計(jì)的公告》（2023-005 號(hào)）。

  非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行了表決。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  （二）以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管

理制度》的議案

  詳見(jiàn)同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《柳州鋼鐵股份

有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》。

  （三）以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的議案

  根據(jù)《公司章程》規(guī)定，定于 2023 年 2 月 21 日（星期二）召開(kāi)“2023 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)”。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《柳鋼股份 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》（2023-003）。

  特此公告。

                            柳州鋼鐵股份有限公司

                                 董事會(huì)

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標(biāo)簽： 柳鋼股份