長江材料: 第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 全球最新

證券代碼：001296   證券簡稱：長江材料    公告編號(hào)：2023-007

      重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

(資料圖)

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”

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第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于 2023 年 2 月 1 日以郵件或書面方式

向全體董事發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 2 月 6 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合

通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 6 名（其

中，獨(dú)立董事李邊卓先生以通訊方式出席會(huì)議）。會(huì)議由公司董事長

召集并主持。本次會(huì)議召集、召開、議案審議程序等符合相關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票的方式進(jìn)行表決。本次董事會(huì)

形成如下決議：

  （一）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

  聘任熊帆先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日

起至第四屆董事會(huì)屆滿。

  表決結(jié)果：同意 6 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。

  具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （二）審議通過《關(guān)于優(yōu)化調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

  根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，落實(shí)集團(tuán)

中心化管理體系，提高公司管理水平和運(yùn)營效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，

對(duì)公司組織架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。

  表決結(jié)果：同意 6 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。

  具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的《關(guān)于優(yōu)化調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。

  三、備查文件

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                         董事會(huì)

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