證券代碼：301123      證券簡稱：奕東電子           公告編號：2023-012

(資料圖)

                奕東電子科技股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

  假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     奕東電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次會議于

知于2023年2月8日以電話、微信或者其他口頭方式發出送達全體董事，召集人已在會

議上作出說明。會議由董事長鄧玉泉先生主持，應出席董事5名，實際出席董事5名。

公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等法

律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

     二、董事會會議審議情況

  經審議，董事會同意公司根據發展需要和經營策略，為提升公司品牌形象，變更

公司英文名稱、英文簡稱，同步修訂現行的《公司章程》相應條款，并提請股東大會

授權董事會指定專人辦理《公司章程》變更備案等手續。

  公司獨立董事已就相關事項發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變

更公司英文名稱、英文簡稱并修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2023-014）及

《奕東電子科技股份有限公司章程》。

  本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，并以特別決議方式審議通

過。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。

  經審議，董事會同意公司根據生產經營需要向招商銀行股份有限公司東莞分行申

請總計不超過10,000萬元的授信額度，實際融資金額應在授信額度內，以銀行與公司

實際發生的融資金額為準，并授權董事長全權代表公司簽署上述授信額度內的全部文

書。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于向銀行

申請授信的公告》（公告編號：2023-015）

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。

  董事會定于2023年2月24日下午15:00在廣東省東莞市東城區同沙科技工業園奕東

電子科技股份有限公司會議室召開2023年第三次臨時股東大會。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 0 票。

     三、備查文件

  特此公告。

                             奕東電子科技股份有限公司董事會

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