浙江越劍智能裝備股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片僅供參考)

  關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《公司法》、

         《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年 1 月修訂）》、

                                      《上

市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

          《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，對(duì)公

司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議的相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為，本次聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的要求，

邱代燕女士具備與崗位相應(yīng)的專業(yè)能力和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，不存在《公司法》規(guī)定的不

能擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部

門的處罰或懲戒，也不存在其他不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員之情形。因此，

我們一致同意本次聘任。

  二、關(guān)于注銷全資子公司的議案

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為，本次注銷全資子公司不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水

平產(chǎn)生不利影響。本次注銷的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，

不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意本次注

銷事項(xiàng)。

                獨(dú)立董事：趙英敏、繆蘭娟、李旺榮、胡弘波

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事