證券代碼：603377    證券簡稱：東方時尚       公告編號：臨 2023-006

(資料圖片僅供參考)

轉債代碼：113575    轉債簡稱：東時轉債

          東方時尚駕駛學校股份有限公司

        第四屆董事會第三十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  東方時尚駕駛學校股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十

八次會議的會議通知于 2023 年 2 月 6 日以電話、電子郵件等形式通知公司全體

董事，會議于 2023 年 2 月 13 日以通訊表決方式召開。本次會議由董事長徐雄先

生主持，會議應參加董事 11 人，實際參加董事 11 人。本次會議的召開符合有關

法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  鑒于公司第二期員工持股計劃存續期即將到期，基于公司當前股價不能真實

反映公司股票價值以及對公司未來持續穩定發展的信心，同時為了維護第二期員

工持股計劃持有人的利益，同意公司第二期員工持股計劃存續期延長 12 個月，

即第二期員工持股計劃存續期延長至 2024 年 5 月 5 日。

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

  具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及相關媒體披露的《東

方時尚關于第二期員工持股計劃存續期展期的公告》

                      （公告編號：臨 2023-008）。

  本次募投項目延期，是公司根據募投項目實際情況做出的審慎決定，未改變

募投項目的實施主體、投資規模及募集資金用途，項目的延期僅涉及募投項目進

度的變化，不會對募投項目的實施產生實質性影響，不存在變相改變募集資金投

向和損害股東利益的情形，亦不會對公司正常經營產生不利影響。

  因此董事會同意在募投項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投資

規模不發生變更的前提下，將募投項目“東方時尚新能源車購置項目”、

                               “云南東

方時尚新能源車購置項目”的達到預定可使用狀態日期由 2022 年 12 月 31 日延

期至 2023 年 12 月 31 日。

   表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

   具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及相關媒體披露的《東

方時尚關于可轉債部分募投項目延期的公告》（公告編號：臨2022-009）。

   特此公告。

                       東方時尚駕駛學校股份有限公司董事會

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標簽： 東方時尚