證券代碼：603059      證券簡稱：倍加潔       公告編號：2023-007

(資料圖)

              倍加潔集團股份有限公司

        第三屆董事會第五次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  倍加潔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 13 日召開第

三屆董事會第五次會議，會議以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長張文生

先生主持，本次會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。會議的召集和召開符

合有關法律、法規和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于簽訂薇美姿實業（廣東）股份有限公司之股份轉讓協

議補充協議的議案》

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （二）審議通過《關于取消 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《倍加

潔關于取消 2023 年第一次臨時股東大會的公告》（公告編號：2023-008）。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                          倍加潔集團股份有限公司董事會

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