證券代碼：603045        證券簡稱：福達合金       公告編號：2023-008

              福達合金材料股份有限公司

(相關資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 2 月 16 日

(二)    股東大會召開的地點：溫州經濟技術開發區濱海五道 308 號福達合金會

    議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    29.0192

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集，以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，由

董事長王達武先生主持會議。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》

《公司章程》的規定。

(五)     公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、      議案審議情況

(一)     非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                  反對               棄權

              票數        比例（%）    票數         比例     票數        比例

                                            （%）              （%）

       A股   39,899,059 99.9066   33,300   0.0833    4,000   0.0101

(二)     累積投票議案表決情況

議案序號        議案名稱        得票數            得票數占出席       是否當選

                                       會議有效表決

                                       權的比例（%）

議案序號      議案名稱        得票數          得票數占出席       是否當選

                                   會議有效表決

                                   權的比例（%）

議案序號      議案名稱        得票數          得票數占出席 是否當選

                                   會議有效表決

                                   權的比例（%）

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱          同意            反對            棄權

 序號              票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

       章程》的議案       53             0

(四)    關于議案表決的有關情況說明

  上述第 1 項議案為特別決議案，該議案已獲得出席本次股東大會的股東所持

有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、   律師見證情況

律師：曾國林、張文峰

  本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集

人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結果均符合我國相關法律、法規、

規范性文件和《公司章程》

           《股東大會議事規則》的規定，會議形成的決議合法、

有效。

特此公告。

                    福達合金材料股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會