焦點(diǎn)消息！福達(dá)合金: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：603045        證券簡(jiǎn)稱：福達(dá)合金       公告編號(hào)：2023-008

              福達(dá)合金材料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 2 月 16 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海五道 308 號(hào)福達(dá)合金會(huì)

    議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    29.0192

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，由

董事長(zhǎng)王達(dá)武先生主持會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》

《公司章程》的規(guī)定。

(五)     公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、      議案審議情況

(一)     非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型             同意                  反對(duì)               棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)         比例     票數(shù)        比例

                                            （%）              （%）

       A股   39,899,059 99.9066   33,300   0.0833    4,000   0.0101

(二)     累積投票議案表決情況

議案序號(hào)        議案名稱        得票數(shù)            得票數(shù)占出席       是否當(dāng)選

                                       會(huì)議有效表決

                                       權(quán)的比例（%）

議案序號(hào)      議案名稱        得票數(shù)          得票數(shù)占出席       是否當(dāng)選

                                   會(huì)議有效表決

                                   權(quán)的比例（%）

議案序號(hào)      議案名稱        得票數(shù)          得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                   會(huì)議有效表決

                                   權(quán)的比例（%）

(三)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱          同意            反對(duì)            棄權(quán)

 序號(hào)              票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       章程》的議案       53             0

(四)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  上述第 1 項(xiàng)議案為特別決議案，該議案已獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

三、   律師見(jiàn)證情況

律師：曾國(guó)林、張文峰

  本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集

人資格、會(huì)議審議事項(xiàng)和表決程序、會(huì)議表決結(jié)果均符合我國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件和《公司章程》

           《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、

有效。

特此公告。

                    福達(dá)合金材料股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)