當前消息！凱美特氣: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：002549        證券簡稱：凱美特氣            公告編號：2023-005

                  湖南凱美特氣體股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   湖南凱美特氣體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次（臨

時）會議于2023年2月17日召開，會議審議通過了《提請召開公司2023年第一次臨

時股東大會》的議案，會議決定于2023年3月6日（星期一）在公司會議室召開2023

年第一次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。2023年第一次臨時股東大

會采取股東現場投票與網絡投票相結合的方式進行?，F將本次股東大會的有關事

項公告如下：

   一、召開會議基本情況

國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   現場會議召開時間：2023 年 3 月 6 日（星期一）上午 10:00

   網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：

圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 3 月 6 日（星期一）

司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的

投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

       公司股東同一股份只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）、

 深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，不能

 重復投票。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

       （1）截至 2023 年 2 月 28 日下午交易結束后，在中國結算深圳分公司登記在

 冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出

 席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

       （2）公司董事、監事和高級管理人員；

       （3）公司聘請的律師。

 西門）公司 212 會議室。

       二、會議審議事項

       表一 本次股東大會提案編碼示例表

                                              備注

提案

             提案名稱                           該列打勾的欄目

編碼

                                              可以投票

非累積投票提案

       票相關事宜的議案》

       提案 1.00 至 2.00 經公司第六屆董事會第二次（臨時）會議、第六屆監事會

 第二次（臨時）會議審議通過，議案內容詳見 2023 年 2 月 18 日刊登在公司指定

 信息披露媒體《中國證券報》

             《上海證券報》

                   《證券時報》

                        《證券日報》和巨潮資訊

 網（www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會第二次（臨時）會議決議公告》

                                           《第

 六屆監事會第二次（臨時）會議決議公告》及刊登在巨潮資訊網上的《湖南凱美

 特氣體股份有限公司 2022 年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》。

       根據《上市公司股東大會規則（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自

 律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等有關規定，公司將對中小投資

 者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董

事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其

他股東）。

  三、本次股東大會現場會議的登記方法

南凱美特氣體股份有限公司證券部

  聯系人：王虹、余歡

  聯系電話：0730-8553359       傳真：0730-8551458

  電子郵箱：zqb@china-kmt.cn   郵政編碼：414003

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；授權代理人還

須持有授權委托書和代理人身份證進行登記；

  （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代

表人出席的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人身份證復

印件（加蓋公章）、法定代表人證明書辦理登記手續，授權代理人還須持有法人授

權委托書和代理人身份證原件辦理登記手續；

  （3）異地股東可憑以上有關證件采取書面信函、傳真方式登記（須提供有關

證件復印件）。公司不接受電話登記，采用信函或傳真形式登記的，請進行電話確

認。以上資料須在 2023 年 3 月 3 日下午 17：00 前送達或傳真至公司，信函以收

到郵戳為準。

場辦理登記手續。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深交

所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網

絡形式的投票平臺。網絡投票的具體操作流程詳見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

                    湖南凱美特氣體股份有限公司董事會

附件 1：

                   參加網絡投票的具體操作流程

過深交所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會的議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

為 2023 年 3 月 6 日下午 15：00。

網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件 2：

                 湖南凱美特氣體股份有限公司

       茲全權委托        先生（女士）代表我單位（個人），出席湖南凱美特氣

 體股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項提案按本授權委

 托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

       本公司/本人對本次股東大會提案的表決意見：

                                        備注       同   反   棄

提案                                     該列打勾

                       提案名稱                      意   對   權

編碼                                     的欄目可

                                       以投票

非累積投票提案

       《關于公司 2022 年度向特定對象發行股票方案論證分析報

       告的議案》

       《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次向特定

       對象發行股票相關事宜的議案》

 投票說明：

 應欄中選擇一項用畫“√”的方式填寫。對同一審議事項不得有兩項或兩項以上

 的指示。

 決。

 股東本人簽字。委托人為法人股東的需要加蓋法人單位公章。

 委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：               委托人持股數：

 委托人身份證號碼（營業執照號碼）：              委托人股東賬號：

 受托人簽名：                         受托人身份證號：

 委托書有效期限：                       委托日期：        年   月   日

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標簽： 臨時股東大會 凱美特氣