融捷股份: 第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 環(huán)球快看點(diǎn)

                                 融捷股份有限公司公告（2023）

證券代碼：002192       證券簡(jiǎn)稱：融捷股份          公告編號(hào)：2023-007

               融捷股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

式同時(shí)發(fā)出。

并表決。

席了本次董事會(huì)。

司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   董事會(huì)同意公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，出資 1 億元設(shè)立全資子公

司融捷新能源材料有限公司（暫定名，最終以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），

主營(yíng)業(yè)務(wù)為開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售二次充電動(dòng)力電源正、負(fù)極材料。

   根據(jù)《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本議案在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)。

   關(guān)于公司投資設(shè)立全資子公司的更詳細(xì)信息詳見(jiàn)同日披露在《中國(guó)證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于投資設(shè)立全資子公

司的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。

   表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   三、備查文件

                    融捷股份有限公司公告（2023）

特此公告。

                    融捷股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 融捷股份