證券代碼：688019       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安集科技       公告編號(hào)：2023-009

         安集微電子科技（上海）股份有限公司

(資料圖片)

  關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案二次修訂

                  情況說(shuō)明的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  安集微電子科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 12 月

發(fā)行股票的預(yù)案的議案》，于 2023 年 1 月 12 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)

議審議通過(guò)了《關(guān)于更新公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案的議案》等

相關(guān)議案，對(duì)本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案進(jìn)行了修訂。

于更新公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案的議案》等相關(guān)議案，對(duì)本次

以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案再次進(jìn)行了第二次修訂。

  根據(jù)公司 2021 年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次修訂預(yù)案無(wú)需另行提交公司股

東大會(huì)審議。預(yù)案主要修訂情況如下：

   預(yù)案章節(jié)           涉及內(nèi)容             修訂情況

                              更新了本次發(fā)行的相關(guān)情況及

重大事項(xiàng)提示        -               《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理

                              辦法》名稱(chēng)

              四、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票

                              規(guī)模及用途；

              方案概要

第一節(jié) 本次向特                      2、更新了公司實(shí)際發(fā)行股數(shù)、

              六、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票

定對(duì)象發(fā)行股票概                      發(fā)行完成后控股股東持股比例

              是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化

要                             等數(shù)據(jù)；

              七、本次發(fā)行已取得批準(zhǔn)的情

              況及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序

                              尚需取得的審批程序等

第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)   一、本次募集資金使用計(jì)劃

                            金額等數(shù)據(jù)；

于本次募集資金使   二、本次募集資金投資項(xiàng)目的

用的可行性分析    必要性和可行性分析

                            的金額等內(nèi)容

第三節(jié) 附生效條   一、合同主體和簽署時(shí)間      更新了公司與本次發(fā)行的發(fā)行

件的股份認(rèn)購(gòu)合同   二、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)數(shù)量及限    對(duì)象重新簽署附生效條件的股

摘要         售期限              份認(rèn)購(gòu)合同的情況

           一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資

第四節(jié) 董事會(huì)關(guān)

           產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高    更新了本次發(fā)行對(duì)股東結(jié)構(gòu)的

于本次發(fā)行對(duì)公司

           管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化    影響

影響的討論與分析

           情況

第六節(jié) 關(guān)于本次

                            更新了發(fā)行數(shù)量和募集資金總

向特定對(duì)象發(fā)行股

           一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)    額等測(cè)算假設(shè)及前提，以及對(duì)

票攤薄即期回報(bào)與

           公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響      應(yīng)更新了依據(jù)前述假設(shè)測(cè)算對(duì)

公司采取填補(bǔ)措施

                            公司即期回報(bào)的攤薄影響

及相關(guān)主體承諾

  《安集微電子科技（上海）股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的

預(yù)案（二次修訂稿）》及相關(guān)更新文件已于 2023 年 2 月 23 日在上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)廣大投資者注意查閱。

  本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚待上海證券交易所審核通過(guò)，并

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                      安集微電子科技（上海）股份有限公司

                              董 事 會(huì)

                           二〇二三年二月二十三日

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標(biāo)簽： 發(fā)行股票 特定對(duì)象 簡(jiǎn)易程序