證券代碼：605033     證券簡稱：美邦股份        公告編號：2023-003

           陜西美邦藥業集團股份有限公司

【資料圖】

        關于為全資子公司提供擔保的進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ? 被擔保人名稱：陜西諾正生物科技有限公司（以下簡稱“諾正生物”），

是陜西美邦藥業集團股份有限公司（以下簡稱“美邦股份”或“公司”）的全資

子公司。

  ? 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為人民幣

幣 107.00 萬元（含本次擔保）。

  ? 本次擔保是否有反擔保：無

  ? 對外擔保逾期的累計數量：無

  一、本次擔保情況概述

  （一）本次擔保基本情況

  近日，美邦股份全資子公司諾正生物，與中國農業銀行股份有限公司蒲城縣

支行（以下簡稱“農業銀行”）簽署《中國農業銀行股份有限公司固定資產借款

合同》，申請金額為 107.00 萬元、期限為 7 年，用于年產 20000 噸農藥原藥及

中間體生產線建設項目；美邦股份與農業銀行簽署《保證合同》，為諾正生物提

供 107.00 萬元連帶責任保證擔保。

  （二）本次擔保事項履行的內部決策程序

  公司已于 2022 年 4 月 18 日和 2022 年 5 月 27 日分別召開了第二屆董事會第

八次會議、2021 年年度股東大會審議通過了《關于公司 2022 年度為子公司提供

擔保預計的議案》，同意公司 2022 年度為子公司擬提供合計不超過 66,000.00

萬元的擔保額度，用于滿足公司及合并報表范圍內全資子公司的日常生產經營及

業務發展需要。具體情況詳見公司于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 28 日披露

的《陜西美邦藥業集團股份有限公司關于公司 2022 年度為子公司提供擔保預計

的公告》 （公告編號：2022-012）、《陜西美邦藥業集團股份有限公司 2021

年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-027）。

  本次擔保前，公司為諾正生物提供的擔保余額為人民幣 0 萬元，可用擔保額

度為人民幣 25,000.00 萬元；本次擔保后，公司為諾正生物提供的擔保余額為人

民幣 107.00 萬元，可用擔保額度為人民幣 24,893.00 萬元

  二、被擔保人基本情況

術轉讓、檢測服務；農藥、化工中間體、肥料的生產、銷售及進出口業務；農業

科技推廣服務；從事貨物、技術進出口的對外貿易經營。

                        （依法須經批準的項目，

經相關部門批準后方可開展經營活動）

                                    單位：萬元    幣種：人民幣

   財務指標           2022 年 9 月 30 日     2021 年 12 月 31 日

                    （未經審計）               （經審計）

    總資產              6,892.85             6,897.69

    凈資產              4,856.88             4,900.34

     負債              2,035.97             1,997.35

                 （未經審計）               （經審計）

  營業收入               2.53                0.47

   凈利潤              -43.46              -44.54

  三、擔保協議主要內容

被擔保人   債權人   擔保方式       擔保金額          擔保期限

       農業    連帶責任    人民幣 107.00   自主合同約定的債務履行

諾正生物

       銀行    保證擔保      萬元          期限屆滿之日起三年

  四、擔保的必要性和合理性

  本次擔保事項為公司對全資子公司在銀行申請固定資產借款的擔保，公司對

其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況，擔保風險

可控。

  五、董事會意見

  公司于 2022 年 4 月 18 日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于

公司 2022 年度為子公司提供擔保預計的議案》，公司為全資子公司提供擔保，支

持各子公司經營和持續發展，提高決策效率，符合公司及全體股東的利益。

  六、獨立董事意見

  公司 2022 年度對外擔保的對象均為合并范圍內的子公司，公司對其日常經

營具有實際控制權，擔保風險在公司可控范圍內；公司 2022 年度對外擔保計劃

符合公司實際生產經營和戰略發展的需要，有利于保障公司及子公司的資金需

求，優化資金結構，符合公司整體利益，不會影響公司的整體經營能力；本次擔

保事項符合相關法律、法規及《公司章程》與《公司對外擔保管理制度》的有關

規定，且對本次擔保事項執行了相關審批決策程序，不存在損害公司和全體股東，

尤其是中小股東利益的情形。公司獨立董事一致同意公司 2022 年度對外擔保額

度預計的議案。

  七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至本公告披露日，扣除已履行到期的擔保，公司實際為合并報表范圍內全

資子公司提供的擔保余額合計 6,107.00 萬元, 占公司最近一期經審計凈資產的

無逾期對外擔保及涉及訴訟擔保。

  特此公告。

                    陜西美邦藥業集團股份有限公司董事會

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標簽： 進展公告