證券代碼：301093      證券簡稱：華蘭股份        公告編號：2023-018

            江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司

【資料圖】

   本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、 監事會會議召開情況

  江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第九次

會議通知于 2023 年 2 月 17 日以郵件、電話等方式向各位監事發出，會議于 2023 年

召集并主持，應出席會議的監事 3 人，實際出席會議的監事 3 人。本次會議的召集、

召開及表決符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，

會議合法、有效。

  二、 監事會會議審議情況

勵對象名單和授予數量的議案》。

  監事會認為：本次對 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和授

予數量的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相

關法律法規以及公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計

劃》”或“本次激勵計劃”）的相關規定。本次調整在公司 2023 年第二次臨時股東

大會對公司董事會的授權范圍內，調整程序合法合規，不存在損害公司及全體股東

利益的情形。調整后的激勵對象均符合《管理辦法》及《激勵計劃》所規定的激勵

對象條件，其作為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于

調整首次授予激勵對象名單和授予數量的公告》。

授予限制性股票的議案》。

  監事會認為：董事會確定的首次授予日符合《管理辦法》和公司《激勵計劃》

有關授予日的相關規定。公司和激勵對象均未發生不得授予或獲授限制性股票的情

形，公司設定的激勵對象獲授限制性股票的條件已經成就。激勵對象符合《管理辦

法》等有關法律、法規和規范性文件規定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃》

規定的激勵對象范圍，其作為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

  綜上，監事會認為，本次激勵計劃的首次授予日、激勵對象均符合《管理辦法》

和公司本次激勵計劃的相關規定，激勵對象獲授限制性股票的條件已經成就，同意

以 2023 年 2 月 24 日為首次授予日，以 10.96 元/股向符合條件的 9 名激勵對象授予

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于

向激勵對象首次授予限制性股票的公告》。

  三、 備查文件

  特此公告。

江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司監事會

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標簽： 華蘭股份