今日熱門!光大嘉寶: 光大嘉寶股份有限公司第十屆董事會第十八次（臨時）會議決議公告

證券代碼：600622   股票簡稱：光大嘉寶         編號：臨2023-005

              光大嘉寶股份有限公司

(資料圖片)

        第十屆董事會第十八次（臨時）會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   光大嘉寶股份有限公司（以下簡稱“公司”

                     、“光大嘉寶”

                           ）第十屆

董事會第十八次（臨時）會議于 2023 年 2 月 27 日上午以通訊方式在嘉

寶大廈（上海市嘉定區依瑪路 333 弄 1-6 號）會議室召開。本次會議應

參加董事 9 人，實際參加董事 9 人。會議由公司董事長張明翱先生召集

和主持，公司全體監事、部分高級管理人員列席了會議。本次會議的通

知與召開符合《公司法》

          、《公司章程》等有關規定。會議經認真審議，

通過了如下議案：

   一、《關于對公司接受的財務資助進行展期暨構成關聯交易的議

案》

   表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，關聯董事張明翱先生、

錢明先生、陳宏飛先生、岳彩軒先生回避表決。

   本議案具體內容詳見公司臨 2023-006 號公告。本議案尚須提交公

司股東大會審議。

   二、《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》

   表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

   本議案具體內容詳見公司臨 2023-007 號公告。

   特此公告。

                      光大嘉寶股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司