今日熱門!光大嘉寶: 光大嘉寶股份有限公司第十屆董事會第十八次（臨時）會議決議公告

證券代碼：600622   股票簡稱：光大嘉寶         編號：臨2023-005

              光大嘉寶股份有限公司

(資料圖片)

        第十屆董事會第十八次（臨時）會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   光大嘉寶股份有限公司（以下簡稱“公司”

                     、“光大嘉寶”

                           ）第十屆

董事會第十八次（臨時）會議于 2023 年 2 月 27 日上午以通訊方式在嘉

寶大廈（上海市嘉定區(qū)依瑪路 333 弄 1-6 號）會議室召開。本次會議應(yīng)

參加董事 9 人，實際參加董事 9 人。會議由公司董事長張明翱先生召集

和主持，公司全體監(jiān)事、部分高級管理人員列席了會議。本次會議的通

知與召開符合《公司法》

          、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)認(rèn)真審議，

通過了如下議案：

   一、《關(guān)于對公司接受的財務(wù)資助進行展期暨構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議

案》

   表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事張明翱先生、

錢明先生、陳宏飛先生、岳彩軒先生回避表決。

   本議案具體內(nèi)容詳見公司臨 2023-006 號公告。本議案尚須提交公

司股東大會審議。

   二、《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》

   表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案具體內(nèi)容詳見公司臨 2023-007 號公告。

   特此公告。

                      光大嘉寶股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 股份有限公司