北京利爾: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：002392         證券簡(jiǎn)稱：北京利爾             公告編號(hào)： 2023-006

【資料圖】

             北京利爾高溫材料股份有限公司

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次

會(huì)議于 2023 年 3 月 1 日審議通過了《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

的議案》。公司董事會(huì)決定于 2023 年 3 月 20 日召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

   公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于 2023 年 3 月 1 日審議通過了《關(guān)于召開

公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 3 月 20 日下午 15:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 3 月 20 日，其中：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 20 日

的交易時(shí)間，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   ②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023 年 3 月 20 日 9:15—15:00。

過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使

表決權(quán)。

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至 2023 年 3 月 15 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大

會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公

司股東。本次股東大會(huì)須回避表決的股東，不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

司三樓會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

                                            備注

 提案編碼                提案名稱                該列打勾的欄目可

                                           以投票

非累積投票提案

           關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票條件的議

           案

           關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽訂附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)            √

           協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案

           關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案論證

           分析報(bào)告的議案

           關(guān)于公司未來三年（2023 年-2025 年）股東回報(bào)

           規(guī)劃的議案

           關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司

           本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

  以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議

審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年3月2日刊登在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

  （1）議案1、2、3、5關(guān)聯(lián)股東回避表決。

  （2）議案 1、2、3、5 需經(jīng)特別決議審議通過。

  （3）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022 年修訂）》的要求，本次會(huì)議審

議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。中小投資者是指

以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合

計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

  （1）出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證；

如委托出席者，需持授權(quán)委托書（見附件二）、本人身份證、委托人身份證原件

或經(jīng)公證的復(fù)印件、委托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手續(xù)。

  （2）出席會(huì)議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持本人身份證、法

定代表人證明書、股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）及有效持股憑證辦理登記手

續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授

權(quán)委托書(見附件)、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件（蓋章）、股

東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）及有效持股憑證辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可用傳真或信函方式登記。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操

作流程見附件一。

  五、其他事項(xiàng)

用自理。

突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

 咨詢部門：公司證券事務(wù)部

 聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)小湯山工業(yè)園

 聯(lián) 系 人：曹小超

 電     話：010-61712828

 傳     真：010-61712828

 郵     編：102211

  六、備查文件

 公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

 特此公告。

                            北京利爾高溫材料股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票”。

   對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二.   通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三.   通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                       授權(quán)委托書

致：北京利爾高溫材料股份有限公司

   茲全權(quán)授權(quán)            先生 （女士）代表本人（單位）出席北京利爾高溫

材料股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)以下議案以投票方式代為

行使表決權(quán)。本人（本單位）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代

為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān)。

                                   備注          授權(quán)意見

提案編碼            提案名稱              該列打勾的

                                  欄目可以投   同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                    票

非累積投

票提案

        關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票

        條件的議案

        關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽訂附生效條件的

                                    √

        議案

        關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票發(fā)行

        方案論證分析報(bào)告的議案

        關(guān)于公司未來三年（2023 年-2025 年）

        股東回報(bào)規(guī)劃的議案

        關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)

        事宜的議案

  注：在議案投票時(shí)，請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)議案相應(yīng)的授權(quán)意見下打“√”；針對(duì)同一議案，同時(shí)在 “同

意”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下選擇兩個(gè)或以上選項(xiàng)打“√”的，按廢票處理。

委托單位（人）（簽字）：

委托人身份證號(hào)碼：

委托人股東帳戶號(hào)碼：

委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 北京利爾