萬(wàn)方發(fā)展: 第九屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告

 證券代碼：000638              證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)方發(fā)展   公告編號(hào)：2023-002

                   萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第四十七

次會(huì)議通知于 2023 年 2 月 28 日以通訊形式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 3 月 2 日下午

議室以通訊的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到 9 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)張暉先生

主持，本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通

過(guò)了如下議案：

    一、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>

并辦理工商變更登記的議案》。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并需經(jīng)

出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。

    修訂后的《公司章程》及《公司章程修訂對(duì)照表》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事

規(guī)則>的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

    修訂后的《董事會(huì)議事規(guī)則》及《董事會(huì)議事規(guī)則修訂對(duì)照表》詳見(jiàn)巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

    內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》

                       《證券時(shí)報(bào)》

                            《上海證券報(bào)》

                                  《證

券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開(kāi) 2023 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-004）。

    特此公告。

      萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司

            董 事 會(huì)

          二〇二三年三月三日

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標(biāo)簽： 萬(wàn)方發(fā)展