證券代碼：002479      證券簡稱：富春環保            公告編號：2023-007

         浙江富春江環保熱電股份有限公司

(相關資料圖)

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確

   和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據浙江富春江環保熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事

會第十九次會議決議、第五屆董事會第二十次會議決議，公司定于2023年3月21

日召開2023年第一次臨時股東大會，現將有關會議通知如下：

   一、召開會議的基本情況

五屆董事會第二十次會議審議通過，決定召開2023年第一次臨時股東大會，召集程

序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023年3月21日（星期二）下午15:00；

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為2023年3月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00。通過深

圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年3月21日上午9:15至 下

午15:00期間的任意時間。

   本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證

券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股

東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交

易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。公司

股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。股東大會股權登記日登記在冊

的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，股東應選擇現場投票、

網絡投票的一種方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

 （1）截止2023年3月13日下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登

記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東均有權

出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東

代理人不必是本公司股東。

 （2）本公司董事、監事、高級管理人員及董事會認可的其他人員。

 （3）公司聘請的律師及相關人員。

樓會議室。

 二、會議審議事項

的議案》；

訂稿）的議案》；

施（修訂稿）的議案》；

對象發行股票相關事宜（修訂稿）的議案》；

議>的議案》；

議之補充協議>的議案》

  上述議案1-12已經公司2022年12月30日、2023年3月3日召開的第五屆董事

會第十九次會議、第五屆董事會第二十次會議審議通過，議案具體內容詳見公

司分別于2022年12月30日、2023年3月3日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上刊登的《浙江富春江環保熱電股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議

公告》（公告編號：2022-042）、《浙江富春江環保熱電股份有限公司第五屆

董事會第二十次會議決議公告》（公告編號：2023-002）等相關公告。

  上述第1-12項議案為特別表決事項，需經出席本次股東大會有表決權的股

東（包含股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；議案2、3、4、9、10、

  本次股東大會議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者

（公司董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他

股東）的表決票單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。

  三、提案編碼

                                       備注

提案編碼               提案名稱

                                      該列打勾的欄

                                      目可以投票

                  非累積投票提案

        《關于公司<二〇二二年度向特定對象發行A股股票預案（修

                  訂稿）>的議案》

        《關于公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議

                     案》

        《關于公司向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報

                告（修訂稿）的議案》

        《關于本次向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示與

              填補措施（修訂稿）的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次

          向特定對象發行股票相關事宜（修訂稿）的議案》

        《關于公司與特定對象簽訂<附條件生效的非公開發行股份

                 認購協議的議案》

        《關于公司與特定對象簽訂<附條件生效的非公開發行股份

              認購協議之補充協議>的議案》

     四、會議登記方法

     （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章

的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續；委托

代理人出席會議的，代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件2）和本

人身份證。

     （2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人

身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權

委托書（格式見附件 2）和本人身份證。

     （3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，

不接受電話登記。股東請仔細填寫參會股東登記表（格式見附件3），請發傳真

后電話確認。

     （4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

     浙江省杭州市富陽區東洲街道江濱東大道138號五樓浙江富春江環保熱電股

份有限公司董事會辦公室。

     五、股東參加網絡投票的具體操作流程

     參加本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地

址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件

     六、其他事項

七、備查文件

特此通知。

                       浙江富春江環保熱電股份有限公司

                                   董事會

附件 1：

                  股東參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：

  一、網絡投票的程序

票”。

  （1）本次股東大會所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、

反對、棄權。

  （2）本次股東大會設總議案，股東對總議案進行投票時，視為對除累積投票

提案外的其他所有提案表達相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

和下午13:00－15:00。

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為2023年3月21日下午15：00。

者網絡服務身份認證業務實施細則（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，

取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程

可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附2：

                       授權委托書

       本人/本公司作為浙江富春江環保熱電股份有限公司的股東，茲委托          先

生/女士代表出席浙江富春江環保熱電股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，

受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議的各項議案進行投票表決，并代

為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（本單位）對該次會議審議的各項

議案的表決意見如下：

                               備注

提案                             該列打

               提案名稱

編碼                             勾的欄   同意   反對   棄權

                               目可以

                               投票

              非累積投票提案

        《關于公司符合向特定對象發行股票條件

               的議案》

        《關于公司本次向特定對象發行股票方案

               的議案》

        《關于公司<二〇二二年度向特定對象發行

          A股股票預案（修訂稿）>的議案》

        《關于公司向特定對象發行A股股票方案的

             論證分析報告的議案》

        《關于公司前次募集資金使用情況報告的

                 議案》

        《關于公司向特定對象發行股票募集資金

        使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

        《關于本次向特定對象發行股票攤薄即期

                 議案》

        《關于提請股東大會授權董事會及其授權

           關事宜（修訂稿）的議案》

        《關于公司與特定對象簽訂<附條件生效的

          非公開發行股份認購協議的議案》

        《關于公司與特定對象簽訂<附條件生效的

                  案》

        《關于公司本次非公開發行A 股股票涉及

              關聯交易的議案》

        《關于提請股東大會批準控股股東免于發

              出要約的議案》

       （說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填

上“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”中的一種意見，涂改、填

寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）

委托人（簽字蓋章）：              委托人身份證號碼：

委托人股東賬號：                委托人持股數量：

受托人身份證號碼： 受托人（簽字）：

                              委托日期：   年   月   日

注：本授權委托書剪報、復印或按照上述格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

附件 3：

                          身份證號碼/

   姓名/名稱

                          營業執照號碼

   股東賬號                    持有股數

   聯系電話                    電子郵箱

   聯系地址                    郵編

   是否本人參會                  備注

   注：

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標簽： 臨時股東大會 富春環保