證券代碼：002638    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：勤上股份       公告編號(hào)：2023-033

              東莞勤上光電股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

【資料圖】

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  東莞勤上光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的

任期將于 2023 年 3 月 26 日屆滿。鑒于公司新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆籌備

工作尚未完成，為保持公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，公司董事會(huì)、

監(jiān)事會(huì)將延期換屆，公司董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)及高級(jí)管理人員的任期亦相應(yīng)順延。

公司將積極推進(jìn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，并及時(shí)履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。

  在換屆選舉工作完成之前，公司第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)管理

人員將依照相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事

及高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響

公司的正常運(yùn)營(yíng)。

  特此公告。

                       東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)

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