貴航股份: 2022年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告_全球微資訊

          貴州貴航汽車零部件股份有限公司

計(jì)委員會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》、《董事

會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了審

(資料圖片僅供參考)

計(jì)監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮專業(yè)作用。現(xiàn)將董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度履行職責(zé)的具體

情況報(bào)告如下：

  一、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)基本情況

  公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由兩名獨(dú)立董事（其中一名為會(huì)計(jì)專業(yè)人士），一名非獨(dú)

立董事組成，獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T。

  二、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度履職情況

  （一）主要工作開(kāi)展情況

  報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)重點(diǎn)圍繞公司年度審計(jì)相關(guān)工作、定期報(bào)告編制、

關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)預(yù)決算、應(yīng)收款項(xiàng)及存貨核銷、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)及審計(jì)、合規(guī)管理年

度報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘任等重要事項(xiàng)的審議開(kāi)展工作，具體情

況如下：

  在公司2021年年報(bào)審計(jì)工作中，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格按照《董事會(huì)審計(jì)委員

實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，在年報(bào)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場(chǎng)前，了解年度報(bào)告的編制計(jì)劃，

確定財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間、人員安排、重點(diǎn)關(guān)注及關(guān)鍵事項(xiàng)，審閱公司編制的

年度的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。在年報(bào)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場(chǎng)后，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)再一次

審閱了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表并出具書面意見(jiàn)，決定同意將經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的公司

  董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格按照《董事會(huì)審計(jì)委員實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，認(rèn)真履行審

計(jì)委員會(huì)職責(zé)，先后于2022年2月28日、4月5日、8月16日、10月17日分別對(duì)2021年

年報(bào)、2022年一季報(bào)、半年報(bào)、三季報(bào)的披露進(jìn)行事前審核。確保披露信息的科學(xué)

性、合理性、有效性以及執(zhí)行情況，推進(jìn)公司治理水平的提升，維護(hù)廣大股東的利

益。

  公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普

通合伙)的獨(dú)立性和專業(yè)性進(jìn)行了評(píng)估，并對(duì)其執(zhí)行2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作及內(nèi)

控審計(jì)工作的情況進(jìn)行了監(jiān)督評(píng)價(jià)，認(rèn)為該事務(wù)所在為公司提供審計(jì)服務(wù)中，嚴(yán)格

遵守《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、公正，能夠?qū)嵤虑笫堑陌l(fā)

表相關(guān)審計(jì)意見(jiàn)。

  董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于2022年4月5日以通訊方式召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于

續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及費(fèi)用的議案》，

同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，年報(bào)審計(jì)費(fèi)

理年度報(bào)告

  公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了《公司2021年度內(nèi)部控體系工作報(bào)告》、《公

司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《2021年合規(guī)管理年度報(bào)告》和天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所

(特殊普通合伙)出具的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，認(rèn)為公司已按照《公司法》、

                                  《證券法》

等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求，建立了較為完善的公

司治理結(jié)構(gòu)和治理制度；公司嚴(yán)格執(zhí)行了各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程以及內(nèi)

部管理制度，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)保障了公司和股

東的合法權(quán)益。公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司

治理規(guī)范的要求。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審核

零部件股份有限公司關(guān)于在中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)存貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處

置預(yù)案》的議案，并發(fā)表書面確認(rèn)意見(jiàn)，我們認(rèn)為上述兩項(xiàng)議案的審議程序合法、

有效，交易定價(jià)公平、合理，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合公司及其股東的整體利

益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

     （二）2022年度會(huì)議召開(kāi)情況

 （1）2021 年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告

 （2）2021 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及 2022 年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

 （3）2021 年年度報(bào)告及摘要

 （4）2021 年度內(nèi)控體系工作報(bào)告、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)報(bào)告

 （5）關(guān)于 2021 年日常關(guān)聯(lián)執(zhí)行情況及 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

 （6）關(guān)于應(yīng)收款項(xiàng)及存貨核銷的議案。

 （7）2021 年合規(guī)管理年度報(bào)告

 （1）2022 年一季度報(bào)告及摘要；

 （2）關(guān)于制訂《貴州貴航汽車零部件股份有限公司關(guān)于在中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有

限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)存貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》的議案；

 （3）關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及費(fèi)

用的議案。

  （三）審計(jì)委員日常工作情況

 報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)依據(jù)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》開(kāi)展工

作，對(duì)公司及所屬子公司的內(nèi)部審計(jì)情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度的制定和執(zhí)行

情況進(jìn)行檢查。

  三、總體評(píng)價(jià)

 審計(jì)委員會(huì)各委員在報(bào)告期內(nèi)依據(jù)相關(guān)規(guī)定，恪盡職守、獨(dú)立、客觀、公正的

履職，較好地完成了審計(jì)委員會(huì)各項(xiàng)工作。

維護(hù)公司與全體股東的共同利益。

 特此報(bào)告

                              董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

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